O governo da Índia congelou US$ 46.5 milhões em ativos de câmbio do Vauld.
Locais de imprensa na Índia citou fontes anônimas para relatar que, na quinta-feira, a Diretoria de Execução (ED) do país, a seção de crimes econômicos do país, congelou ativos avaliados em US$ 46.5 milhões do vacilante corretor de criptomoedas Vauld.
Esse novo desenvolvimento ocorre apenas alguns dias depois que o ED restringiu mais de US$ 8 milhões em ativos bancários pertencentes a Sameer Mhatre, diretor da exchange de criptomoedas WazirX, em conexão com uma investigação sobre lavagem de dinheiro.
A exchange Vauld já está passando por dificuldades financeiras desde que congelou temporariamente todos os depósitos e saques na plataforma em julho.
O Enforcement Directorate (ED) está lançando uma investigação sobre lavagem de dinheiro contra várias empresas indianas Non-Banking Financial Company (NBFC) e seus parceiros fintech por se envolverem em práticas predatórias de empréstimos em violação dos padrões estabelecidos pelo RBI, bem como por usar telefonistas que abusam de dados pessoais e usam linguagem abusiva para extorquir taxas de juros excessivas de tomadores de empréstimos.
O RBI e a criptomoeda
Em desenvolvimentos relacionados, um artigo recente da Bloomberg relatado que o inverno criptográfico causado pelo colapso do Terra pode ter persuadido o Reserve Bank of India (RBI) de que sua abordagem desdenhosa contra cripto é justificada.
O Reserve Bank of India sempre teve problemas com criptomoedas, como é evidente.
Em 2018, o Reserve Bank of India emitiu instruções aos bancos de que não deveriam atender clientes que negociavam em moedas digitais. A decisão da Suprema Corte em 2020 de que a restrição do RBI violou a constituição foi contra a comunidade empresarial.
De acordo com o artigo da Bloomberg, se o ED se envolver em mais alguns projetos de criptomoedas, poderá provocar o desligamento de criptomoedas que o RBI espera há muito tempo.
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