A empresa de troca de criptomoedas com sede em Cingapura – Valud ficou sob o radar da Direcção de Execução da Índia (ED), a agência anti-lavagem de dinheiro do país.
A ED em um comunicado à imprensa afirmou que havia realizado uma busca no escritório da Valud em Bangalore e congelou ativos no valor de Rs. 370 crores (aproximadamente $ 46 milhões). A autoridade reguladora emitiu uma ordem para congelar os saldos bancários da Valud e os saldos do gateway de pagamentos.
O ED lançou uma investigação sobre várias plataformas de troca de ativos digitais. De acordo com um relatório do Economic Times, a ED está investigando pelo menos 10 exchanges de criptomoedas por supostamente ajudar empresas estrangeiras na lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Muitas exchanges de criptomoedas foram convocadas em julho pela agência, pedindo para enviar certos detalhes e documentos.
A agência estimou que as empresas acusadas lavaram mais de Rs. 1000 crores (aproximadamente US$ 130 milhões), no caso do aplicativo de empréstimo instantâneo.
Em uma declaração da ED, estava investigando a entidade legal da Flipvolt-Valud – que contém “produtos de crimes derivados de práticas predatórias de empréstimos” que foram posteriormente transferidos para o exterior. A exchange de criptomoedas foi acusada de auxiliar o processo por meio de verificações negligentes pelo ED.
A Valud emitiu um comunicado afirmando que, apesar de cooperar com o ED, o regulador passou a congelar seus ativos. Cerca de US$ 25 milhões em criptoativos nas carteiras de pool foram congelados.
A exchange de criptomoedas discordou da ordem de congelamento e afirmou que a ED chamou especificamente um cliente que utilizou seus serviços. No entanto, essa conta foi desativada posteriormente.
Próximo Step por Valud
O blog mencionou que a Valud procurará aconselhamento jurídico para garantir que os interesses dos clientes e da empresa sejam protegidos no curso de ação posterior. A troca segue estritamente os regulamentos KYC em todos os países. A bolsa também assegurou que continuará a cooperar com o ED.
O relatório da ED mencionou que os promotores da empresa não são rastreáveis. Verificou-se que algumas entidades de fachada foram feitas por alguns cidadãos chineses e algumas novas contas bancárias também foram abertas em nome de diretores fictícios. Os suspeitos deixaram a Índia em dezembro de 2020.
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Fonte: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/