Alameda supostamente negociou esses 18 tokens em informações privilegiadas por meio da FTX

A Alameda Research, empresa de negociação de criptomoedas de Sam Bankman-Fried, usou informações privilegiadas para acumular US$ 60 milhões em tokens antes de sua eventual listagem na FTX, a exchange de criptomoedas de Bankman-Fried, de acordo com a empresa de compliance Argus. E agora sabemos em quais tokens Alameda ganhou dinheiro.

Os 18 ativos que a Alameda Research parece ter avançado antes de sua listagem na FTX incluem BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare e Immutable X, disse a empresa de conformidade criptográfica Argus Descifrar na terça-feira.

O co-fundador da Argus, Owen Rapaport, disse Descifrar que a empresa comparou a negociação on-chain da Alameda de tokens ERC-20 na rede Ethereum com anúncios de listagem FTX entre fevereiro de 2021 e março de 2022. 

A Alameda Research é uma empresa de negociação quantitativa fundada por Sam Bankman-Fried em 2017. Ele fundou a FTX, a agora falida exchange de criptomoedas, em 2019 e depois se afastou das operações diárias na Alameda em 2021. Bankman- Fried sustentou que as duas empresas eram entidades separadas, mas a corrida aos bancos que obrigou a FTX a suspender os saques na semana passada e, finalmente, declarar falência, decorreu do fato de que grande parte do balanço patrimonial da Alameda era composta por FTT, a bolsa FTX símbolo.

Agora, a Argus, uma empresa com sede em Nova York fundada no ano passado, diz que as duas empresas estavam compartilhando informações para que a Alameda pudesse liderar as listagens de tokens. 

A Argus fornece serviços de software anti-insider trading e compliance para funcionários. Em termos simples, isso significa que a empresa ajuda as instituições financeiras a monitorar a atividade comercial dos funcionários para garantir que informações privilegiadas não sejam usadas para obter uma vantagem injusta sobre o mercado.

A Argus compartilhou os resultados de sua análise com O Wall Street Journal ontem, que observou em seu relatório que o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried disse ao WSJ em fevereiro que a Alameda não tinha acesso a informações privilegiadas sobre os planos da FTX de listar tokens.

“Em comparação com os casos que vimos até agora, arquivados pelo governo federal, definitivamente a escala em que a Alameda liderou as listagens de FTX por vários meses é muito, muito maior, o que reflete que eles são um player maior no ecossistema e só tinha muito mais capital para implantar para ganhar dinheiro aqui”, disse Rapaport durante uma ligação na manhã de terça-feira.

A lista completa de tokens que a Alameda acumulou antes de suas listagens no FTX, que Argus forneceu para Descifrar, inclui IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token e BaoToken. 

Nem sempre a Alameda comprou o token que levou a uma listagem da FTX. Às vezes, havia um problema com o momento em que a Alameda divulgava seus investimentos em projetos, pelos quais recebia tokens, e a FTX listava o token.

Por exemplo, em 3 de agosto, três semanas antes do token começar a ser negociado na FTX, um dos Carteiras da Alameda Research recebeu 2.5 milhões de tokens EDEN do Carteira de distribuição de investimento privado Eden Network (assim rotulado pela empresa de análise de blockchain Nansen). A carteira então depositou seu EDEN em um pool de liquidez na exchange cripto descentralizada Sushi. 

Poços de liquidez são o pão com manteiga das finanças descentralizadas, ou DeFi. Por definição, DEXs, ou trocas descentralizadas, não possuem uma entidade centralizada que facilite a compra e venda de ativos. Em vez disso, eles dependem de traders individuais para depositar seus criptoativos em pools de liquidez e incentivá-los a fazê-lo com recompensas. De um modo geral, as recompensas aumentam em relação à quantidade de fundos e ao tempo que alguém deseja manter seus ativos no pool.

Foi assim que, ao longo de 21 dias, de acordo com dados da Etherscan, a carteira Alameda conseguiu dobrar seu estoque de EDEN ao reimplantar suas recompensas de provedor de liquidez no Sushi. 

No momento em que a FTX anunciou que a EDEN seria listada em agosto 24, Alameda tinha 5.8 milhões de tokens EDEN. No mesmo dia em que a FTX listou o token, a carteira Alameda original dividiu seu EDEN entre dois de outros carteiras internas. 

Uma das carteiras, que recebeu 4.8 milhões de EDEN, transferiu os tokens para FTX no mesmo dia em que o token foi listado. 

Depois que os tokens atingem uma troca, é difícil dizer o que acontece com eles. Mas geralmente acredita-se que as instituições não transferem seus ativos para uma bolsa, a menos que pretendam negociá-los.

Os outros 1 milhão de EDEN foram para outra carteira interna da Alameda que os transferiu lentamente para FTX e, na terça-feira, havia movido todos os tokens, exceto 263. Na terça-feira, a EDEN estava sendo negociada a US$ 0.07, de acordo com a CoinGecko.

Mas as coisas foram muito diferentes no ano passado. Alguns dias depois que a EDEN foi listada, atingiu o recorde histórico de $ 9.27 - um aumento de 170% desde o dia do anúncio da FTX. 

No mesmo dia, a Eden Network anunciou seu aumento de US$ 17.4 milhões e divulgou que a rodada foi liderada pela Multicoin Capital com participação da Alameda Research e Jump Capital.

Em outros casos, como no token do BitDAO, uma carteira Alameda acumulou 377,000 BIT em 17 de outubro de 2021. Quando o BIT começou a ser negociado na FTX, em outubro 18, a carteira transferiu seu saldo para outro endereço interno que então enviou os fundos para FTX no mesmo dia. 

A BitDAO foi fundada no ano passado pela exchange Bybit, com sede em Cingapura, e apoiada por Peter Thiel, o Fundo de Fundadores fundado por Thiel, Pantera Capital e Dragonfly Capital. Desde então, tornou-se um dos maiores fundos de investimentos descentralizados, com $ 2 bilhões em seu tesouro. 

Mas recentemente houve controvérsia sobre a carteira Alameda se movendo em torno de seu BIT. Na semana passada, a comunidade BitDAO convocou a Alameda para provar que não tinha vendido 100 milhões de BIT que comprou em novembro de 2021 por 3.36 milhões de FTT. 

Isso porque a BitDAO tem um acordo com a agora extinta empresa de negociação quantitativa que diz que a DAO não poderia vender seu FTT e a Alameda não poderia vender seu BIT antes de novembro de 2024.

Resta saber se a aplicação da lei investigará ou potencialmente apresentará acusações contra os funcionários da Alameda pelo que, segundo Argus, pode ser considerado abuso de informação privilegiada enquanto se aguardam outros fatos. Mas há algum precedente. 

Este ano, o Departamento de Justiça já apresentou denúncias contra ex-gerente de produto OpenSea Nate Chastain e ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi (junto com seu irmão e um amigo) por negociar NFTs e tokens com base em informações privilegiadas.

Nota do editor: Este artigo foi atualizado após a publicação para esclarecer que a Argus acredita que o que descobriu pode ser considerado abuso de informação privilegiada, mas a aplicação da lei ainda não fez tal alegação.