Alameda abre processo de US$ 446 milhões contra a Voyager para recuperar o pagamento do empréstimo

O ano de 2022 foi trágico para a indústria de criptomoedas. De investidores perdendo dinheiro devido à queda repentina de projetos de criptografia (como Terra USD) ao aumento contínuo das taxas de juros ao fechamento de várias bolsas de criptografia (como FTX), o mercado de criptografia perdeu todo o impulso que ganhou no passado anos. Alguns desses eventos trágicos conseguiram acompanhar o mercado de criptomoedas até 2023.

A disputa entre a Alameda Research (uma empresa irmã da FTX) e a Voyager (uma empresa de empréstimos criptográficos), que vem ganhando as manchetes ultimamente, pode ser considerada um exemplo. A Alameda Research é uma empresa de negociação de criptomoedas que faliu em novembro passado após o crash da FTX. Em uma reviravolta recente, a empresa de negociação de criptomoedas entrou com uma ação contra a Voyager para buscar quase US$ 446 milhões, que havia pago anteriormente em pagamentos de empréstimos.

A ação foi movida pelo advogado da FTX, que representa a pesquisa da Alameda no Tribunal de Falências dos Estados Unidos em Delaware. Todas as três empresas, apesar de serem muito grandes no passado, tiveram que pedir falência em 2022. A batalha legal entre as duas empresas trouxe à tona muitas informações sobre suas operações.

O que é o processo?

A Voyager, por causa de seus empréstimos imprudentes e da queda geral do mercado de criptomoedas, enfrentou a situação de declarar falência. Ela teve que pedir falência em julho de 2022 devido à inadimplência de empréstimos de mais de cem milhões de dólares da Three Arrows Capital.

A FTX, que havia emprestado cerca de US$ 446 milhões da Voyager, pagou US$ 249 milhões em setembro e US$ 194 milhões em outubro, juntamente com US$ 3.2 milhões, que foram pagos na forma de juros em agosto. No entanto, apenas um mês após o pagamento do empréstimo, a FTX (junto com sua empresa irmã) teve que declarar falência no capítulo 11 no mês de novembro.

Depois de cumprir suas próprias obrigações de pagar seus credores, a FTX e a Alameda Research exigiram que os $ 446 milhões fossem devolvidos a eles, pois faliram logo após pagar sua dívida com a Voyager.

O que dá legitimidade às reivindicações da Alameda?

O lado jurídico da Alameda (e da FTX) apresenta o argumento de que eles são obrigados a receber dinheiro da Voyager de acordo com as seções 503 e 507 do código de falências. As seções 503 e 507 do Código de Falências inclinam a balança a favor da Alameda e da FTX. Ao decretar a falência, a empresa ainda tem que pagar suas dívidas (principalmente as que tem de arcar pós-petição). Na disputa acima, a equipe jurídica da FTX apresentou um bom argumento para recuperar meio bilhão de pagamentos de empréstimos da Voyager.

A Voyager e seu comitê de credores, no entanto, argumentaram que as reivindicações do infrator (aqui, Alameda) devem ser subordinadas aos interesses de outros credores para garantir que o infrator não seja recompensado.

Voyager atuando como um fundo alimentador

Para apoiar suas reivindicações, o advogado da FTX e da Alameda alegou que o modelo de negócios da Voyager se assemelha ao de um “fundo alimentador”. Eles apontam que o credor cripto estava envolvido na prática de pedir dinheiro emprestado a investidores e investir o mesmo “com pouca ou nenhuma devida diligência” em empresas de negociação cripto como Alameda e Three Arrows Capital.

Depois de concordar com a alegação anterior de que a Alameda estava usando secretamente os depósitos da FTX no valor de bilhões de dólares (descobertos na investigação), eles alegaram que a Voyager, junto com outros credores criptográficos, desempenhou um papel ativo no mesmo.

Aquisição fracassada da Voyager pela FTX

Uma vez entre as maiores exchanges de criptomoedas do mundo, a FTX estava decidida a adquirir a empresa de empréstimos criptográficos. Foi por esse motivo que a exchange de criptomoedas pagou prontamente o dinheiro que devia à Voyager. FTX procurou adquirir o credor criptográfico por US $ 1.4 bilhões.

No entanto, o processo de aquisição foi interrompido pelo Texas State Securities Board (TSSB). Após uma investigação mais aprofundada pelas autoridades para descobrir se a troca de criptografia estava em conformidade com a lei dos EUA, descobriu-se que a empresa estava se apropriando indevidamente dos depósitos de seus clientes (no valor de bilhões). Isso levou a um aumento maciço nas retiradas de clientes, o que forçou ainda mais a troca de criptomoedas a declarar falência em 11 de novembro.

Foi assim que a FTX, uma bolsa multibilionária, passou de uma aquisição de bilhões de dólares a um pedido de falência, tudo em um mês.

A recente aquisição da Binance nos EUA pela Voyager

A Voyager, apesar de não ter conseguido um acordo de aquisição bem-sucedido com a FTX por causa da falência desta, concordou em vender seus ativos para a Binance US por US$ 1 bilhão. O acordo também recebeu aprovação inicial do tribunal. No entanto, a Voyager ainda precisa abordar as preocupações de segurança de várias partes interessadas, como a Securities and Exchange Commission (SEC).

A equipe jurídica da Voyager concordou em abordar todas as questões de valores mobiliários levantadas pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos (CFIUS). O CFIUS é responsável por monitorar cuidadosamente todos os investimentos estrangeiros que fluem para as empresas americanas.

Conclusão

A Voyager seria obrigada a pagar US$ 446 milhões à Alameda se esta conseguir vencer o processo no tribunal de falências dos Estados Unidos em Delaware. Isso forçaria o ex-credor de criptomoedas a uma situação em que teria que usar quase metade dos fundos que receberia da Binance US para resolver o processo. No entanto, seria muito cedo para chegar a qualquer conclusão, pois a decisão do tribunal pode ir de qualquer maneira.

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