Alameda tinha vantagem comercial 'injusta', acesso especial a fundos FTX: arquivamento da CFTC

Os processos judiciais continuam a lançar luz sobre a relação duvidosa entre a FTX e a Alameda Research, na qual o fundo de hedge recebeu uma vantagem comercial “injusta”, bem como acesso sem precedentes às participações do usuário na bolsa de criptomoedas.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos arquivada uma queixa no Tribunal Distrital do Sul em Nova York em 1º de dezembro, alegando uma série de transações comerciais irregulares entre a bolsa de criptomoedas FTX de Sam Bankman-Fried e sua empresa comercial Alameda Research.

A denúncia fornece uma série de alegações detalhando como as duas empresas e membros selecionados, incluindo Bankman-Fried, violaram a Lei de Câmbio de Mercadorias e vários regulamentos. Isso vem depois do ex-CEO foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro e deve ser extraditado para os Estados Unidos.

A CFTC destaca como o Bankman-Fried detinha e operava o FTX.com e suas subsidiárias associadas, bem como a Alameda e suas entidades relacionadas, de maio de 2019 até seu colapso em novembro de 2022.

A Alameda operou como um criador de mercado primário no FTX.com, que forneceu liquidez aos seus mercados de criptomoedas. As empresas operavam como uma “empresa comum”, mas a CFTC alega que isso foi abusado de várias maneiras.

De acordo com o processo, um pequeno círculo de insiders estava envolvido em permitir depósitos de clientes FTX, incluindo moeda fiduciária, Bitcoin (BTC) e Ether (ETH), para ser “aceito, mantido e/ou apropriado pela Alameda” para uso próprio.

Além disso, a CFTC afirma que os executivos da FTX criaram recursos no código da bolsa que permitiram que “a Alameda mantivesse uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX”.

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Outras exceções foram criadas que permitiam à Alameda ter “uma vantagem injusta” ao negociar na FTX. Isso incluiu tempos de execução de negociação mais rápidos, bem como uma isenção do “processo distinto de gerenciamento de risco de liquidação automática” da bolsa.

Bankman-Fried e outro executivo da Alameda também supostamente orientaram o fundo de hedge a usar FTX e fundos de usuários para negociar em bolsas de criptomoedas externas e financiar uma “variedade de investimentos de alto risco na indústria de ativos digitais”.

Além disso, Bankman-Fried e outros executivos da FTX tiraram centenas de milhões de dólares em “empréstimos” mal documentados da Alameda. Esses fundos foram usados ​​para comprar imóveis e propriedades de luxo, bem como para financiar doações políticas.

A apropriação indébita generalizada de fundos de clientes ocorreu enquanto a FTX Trading afirmava em seus termos de serviço que os clientes possuíam e mantinham o controle dos ativos em suas contas e que estes eram protegidos e segregados dos fundos da FTX.