Aquilo que a maioria dos analistas temia, mas acreditava que aconteceria, está aqui. Alameda está lavando os fundos dos usuários do FTX. A razão por trás disso não é clara, mas considerando as prováveis acusações contra a antiga administração da Alameda e da FTX, alguém que tem acesso a fundos está tentando fugir com eles enquanto permanece anônimo.
A primeira denúncia sobre a movimentação de fundos das carteiras relacionadas à Alameda ocorreu em menos de 24 horas. A princípio, parecia que os endereços ETH estavam procurando por “trocos extras” que poderiam ser usados como liquidez para futuros acordos com usuários FTX.
Os fundos estão sendo trocados por BTC
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ-ZachXBT (@zachxbt) 28 de dezembro de 2022
No entanto, as coisas ficaram mais feias depois que alguns tokens ERC20 trocados por ETH foram para trocas descentralizadas anônimas que permitiriam que eles escondessem seus rastros após a troca. ETH para BTC. Coincidentemente, a SBF se inscreveu na conta oficial da exchange usada por alguém da Alameda.
Tais operações são obviamente ilegais, considerando as acusações feitas contra Bankman-Fried, Caroline e outros. No entanto, existe a possibilidade de essas operações serem feitas com a supervisão de reguladores financeiros e promotores. Considerando a natureza sofisticada dessas transferências, esta versão parece improvável.
O valor trocado por BTC não é significativo para uma entidade tão grande como a Alameda. O volume total ainda está abaixo de US$ 1 milhão. No entanto, pode não ser o fim da história. Não está claro quanto Alameda tem em suas carteiras frias e quanto mais liquidez veremos antes do acordo oficial com os credores.
Até o momento, o CEO da FTX não está preso, nem outros representantes da Alameda. Mas eles podem enfrentar até 110 anos de prisão.
Fonte: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests