A Alameda Research tinha conhecimento prévio das listagens de token FTX

De acordo com a empresa de conformidade de criptomoedas Argus, a Alameda Research acumulou hordas de tokens que deveriam ser listados no FTX.

A Alameda Research deve ser distinta da exchange FTX liderada por Sam Bankman-Fried. 

Conhecimento prévio do cronograma de listagem 

A empresa de conformidade criptográfica Argus lançou outra bomba na saga FTX em andamento. Segundo Argus, a Alameda Research utilizou o acesso ao conhecimento prévio dos tokens programados para serem listados na FTX. Em seguida, comprou esses tokens e os vendeu para os comerciantes com lucro. O relatório surgiu pela primeira vez na segunda-feira em O Wall Street Journal. 

O relatório acrescentou ainda que, entre 2021 e março de 2022, a Alameda Research acumulou US$ 60 milhões em 18 tokens diferentes. Todos esses tokens acabaram sendo listados no FTX. A Argus é uma empresa de conformidade de criptografia com sede em Londres. A empresa foi fundada no ano passado e possui grandes nomes, incluindo Y Combinator e Charles Rivers Ventures, entre sua clientela. 

Falando sobre FTX e Alameda, Omar Amjad, cofundador da Argus, afirmou: 

“O que vemos é que eles basicamente quase sempre, no mês anterior, compraram uma posição que antes não compravam. “Está bem claro que há algo no mercado dizendo a eles que deveriam comprar coisas que antes não compravam.”

A queda de FTX e Alameda 

Pesquisa Alameda foi fundada por Sam Bankman-Fried, que então fundou a agora falida FTX. Bankman-Fried se afastou das operações cotidianas da Alameda em 2021. Ele também sustentou que ambas as empresas eram entidades separadas. No entanto, a recente corrida bancária forçou a FTX a pausar os saques e, finalmente, declarar falência porque uma parte significativa do balanço da Alameda consistia em FTT, o token nativo da exchange FTX. 

Um padrão familiar 

Observadores do mercado afirmaram que padrões semelhantes surgiram em outras empresas, como a Coinbase e o mercado NFT OpenSea. De acordo com o Departamento de Justiça, Nate Chastain, ex-gerente de produtos da OpenSea, foi o primeiro trader de ativos digitais a ser acusado de insider trading. Chastain supostamente usou informações sobre quais coleções de NFT seriam apresentadas no OpenSea e as usou em seu próprio benefício. 

Em junho, Chastain foi preso e acusado e, posteriormente, pediu que as acusações contra ele fossem retiradas, citando que os NFTs “não são títulos nem commodities. No entanto, o juiz do processo negou o pedido. 

No caso da Coinbase, o anfitrião do Podcast e a personalidade da Crypto, Cobie, sinalizaram uma transação suspeita na qual uma carteira Ethereum comprou US$ 400,000 em tokens pouco antes de um anúncio de que eles poderiam ser listados na Coinbase. Isso levou o Departamento de Justiça a acusar um ex-gerente de produto da Coinbase de conspiração para cometer fraude eletrônica. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também apresentou acusações contra o indivíduo, afirmando que ele havia compartilhado anúncios de listagem inéditos com seu irmão e amigos da família. 

Se as alegações da Alameda Research forem comprovadas como corretas, seria uma operação de vanguarda muito maior do que os ex-gerentes da Coinbase e ex-OpenSea foram acusados.

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