Alameda Research estava liderando as listagens de tokens FTX: relatório

A Alameda Research usou o conhecimento prévio dos tokens que estavam programados para serem listados na FTX para comprá-los antes dos anúncios públicos e depois vendê-los com lucro, de acordo com uma análise da empresa de conformidade criptográfica Argus.

Entre o início de 2021 e março deste ano, a Alameda detinha US$ 60 milhões em 18 tokens diferentes que acabaram sendo listados na FTX. A análise foi mencionada pela primeira vez em um relatório na segunda-feira de O Wall Street Journal. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Descifrar.

A Alameda Research é uma empresa de negociação quantitativa fundada por Sam Bankman-Fried em 2017. Ele fundou a FTX, a agora falida exchange de criptomoedas, em 2019 e depois se afastou das operações diárias na Alameda em 2021. Bankman- Fried sustentou que as duas empresas eram entidades separadas, mas a corrida aos bancos que obrigou a FTX a suspender os saques na semana passada e, finalmente, declarar falência, decorreu do fato de que grande parte do balanço patrimonial da Alameda era composta por FTT, a bolsa FTX símbolo.

A Argus, uma empresa com sede em Londres, foi fundada no ano passado e conta com as potências de capital de risco Y Combinator e Charles River Ventures entre seus investidores.

“O que vemos é que eles quase sempre, no mês que antecedeu, compraram uma posição que não tinham anteriormente”, disse o co-fundador da Argus, Omar Amjad, ao WSJ. “Está bem claro que há algo no mercado dizendo que eles deveriam comprar coisas que antes não compravam.”

É um padrão que aparece em outras empresas de criptomoedas, como o mercado NFT OpenSea e a exchange de criptomoedas Coinbase. A aplicação da lei não aceitou bem isso.

O ex-gerente de produtos da OpenSea, Nate Chastain, foi o primeiro comerciante de ativos digitais acusado de um esquema de negociação com informações privilegiadas, de acordo com o Departamento de Justiça. No ano passado, ele supostamente usou informações internas sobre quais coleções NFT seriam apresentadas na página inicial do mercado para seu próprio benefício. Depois de ser preso e acusado em junho, ele mudou-se para ter o caso arquivado com base no fato de que os NFTs “não são títulos nem commodities”, mas o juiz negou sua moção.

Em abril, a personalidade do Crypto Twitter e apresentadora de podcast Cobie sinalizou uma carteira Ethereum que comprou $ 400,000 em tokens pouco antes de uma postagem pública no blog anunciar que eles estavam sendo considerados para listagem na Coinbase. Duas semanas depois, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong anunciado em uma postagem do blog que a empresa não identificaria mais ativos que estava considerando listar. 

Em julho, o Departamento de Justiça acusou Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, de conspiração para cometer fraude eletrônica. No mesmo dia, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também apresentou acusações contra Wahi, dizendo que ele havia compartilhado anúncios de listagem não publicados com seu irmão, Nikhil Wahi e um amigo, Sameer Ramani. 

Se as alegações contra a Alameda Research forem verdadeiras, isso significará que a empresa estava liderando as listagens de bolsas em uma escala maior do que os ex-gerentes da OpenSea ou da Coinbase que já foram acusados.