A trama FTX/Alameda se complica quando as carteiras pertencentes à Alameda tornam-se repentinamente ativas. $ 1.7 milhão é colocado em misturadores e trocado por stablecoins e BTC.
Em 28 de dezembro, 30 carteiras de criptomoedas associadas à Alameda Research, empresa irmã falida da bolsa de criptomoedas FTX, tornaram-se ativas após quatro semanas de inatividade. Essas carteiras foram usadas para misturar e trocar mais de US$ 1.7 milhão em ativos de criptomoeda por meio de vários serviços de mixagem de criptomoedas.
Os misturadores de criptografia costumam ser usados para ocultar o caminho da transação, dificultando o rastreamento dos fundos até a fonte original. A movimentação repentina de fundos das carteiras da Alameda logo após Sam Bankman Fried ser libertado sob fiança levantou suspeitas na comunidade de criptomoedas, e parece que o indivíduo por trás das transferências de fundos tomou medidas extensivas para ocultar as rotas de transação.
Em um artigo publicado hoje pela CoinTelegraph, os dados do grupo cripto forense Arkham foram usados para rastrear os movimentos da carteira. A primeira transferência de fundos dos endereços da Alameda começou com a troca de tokens por Ether, que foi então enviado para misturadores de criptografia. A maioria dessas transferências foi rastreada para duas carteiras principais com endereços começando com 0xe5D e 0x971.
Os tokens da carteira Alameda foram enviados primeiro para um endereço começando com 0x738 e depois para um endereço 0x64e. Essa carteira 0x64e dividiu o ETH e o enviou para carteiras menores em valores geralmente em torno de US$ 200,000 e US$ 50,000.
Depois disso, o ETH foi enviado para mixers como Fixedfloat e ChangeNOW. Outra carteira foi usada para trocar por stablecoins, com os ativos da carteira sendo primeiro trocados em USDT e depois enviados para Fixedfloat.
Um total de 800,000 USDT foi trocado usando misturadores, enquanto outros 400,000 USDT foram canalizados por outros métodos. Um valor adicional de 200,000 USDT em stablecoins foi enviado para a rede BTC usando renBTC.
A transferência de fundos da carteira Alameda por meio de ferramentas de mixagem gerou muita discussão na comunidade de criptomoedas. Alguns questionaram a legalidade das transferências de fundos, enquanto outros apontaram para o uso de serviços de mixagem e a incapacidade das autoridades de impedir tal atividade.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers