Tecnologia

Carteiras da Alameda tornam-se ativas dias após fiança da SBF, comunidade pondera crime

12/28/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

As carteiras criptográficas associadas à agora falida empresa comercial Alameda Research, empresa irmã da FTX, foram vistas transferindo fundos apenas alguns dias depois que o ex-CEO Sam Bankman Fried foi libertado em um título de $ 250 milhões.

A transferência de fundos das carteiras da Alameda despertou a curiosidade da comunidade, mas mais do que isso, a forma como esses fundos foram transferidos chamou a atenção da comunidade. Descobriu-se que a carteira Alameda estava trocando bits de ERC20s por ETH/USDT e, em seguida, o Ether (ETH) e USDT (USDT) foram canalizados através de trocadores instantâneos e misturadores.

Por exemplo, um endereço de carteira que começa com 0x64e9 recebeu mais de 600 ETH de carteiras que pertencem à Alameda, parte dele foi trocado para USDT enquanto a outra parte da transação foi enviada para ChangeNow.

O analista on-chain ZachXBT observou que a carteira Alameda acabou trocando os fundos por Bitcoin (BTC) usando trocas descentralizadas, como FixedFloat e ChangeNow. Essas plataformas são frequentemente usadas por hackers e exploradores para ocultar suas rotas de transação.

A saga sem fim do FTX tem uma nova reviravolta todos os dias, e a mais recente transferência de fundos para retirar o que resta nessas carteiras criptográficas é preocupante para a comunidade.

Muitos especularam que o padrão no qual esses fundos estão sendo trocados parece um explorador, mas dado o conhecido passado criminoso de Bankman-Fried agora, muitos especularam que poderia ser um trabalho interno para tirar o que resta nessas carteiras.

Outros questionaram as condições da fiança e perguntaram por que ele teve acesso à internet. Um usuário escreveu que o ex-CEO estava “tentando desesperadamente canalizar dinheiro”, acrescentando: “Por que sua condição de fiança não incluía acesso a computador/internet?”

Relacionado: Departamento de Justiça dos EUA investiga exploração FTX de US$ 372 milhões: relatório

As movimentações de fundos em andamento das carteiras da Alameda coincidiram com a fiança de Bankman Fried, da mesma forma logo após a FTX declarar falência em 11 de novembro, o carteiras de câmbio foram hackeadas por milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também está investigando a exploração de US$ 352 milhões do FTX logo após seu pedido de falência.