As carteiras associadas à empresa comercial trocaram vários tokens ERC-20 por USDT e ETH antes de transferir os ativos para ChangeNow, FixedFloat e Binance.
As carteiras da empresa falida de negociação de cripto Alameda Research estiveram envolvidas em algumas transações questionáveis ultimamente, uma vez que se envolve em uma série de swaps, convertendo vários tokens ERC-20 em USDT e ETH. Os ativos convertidos foram roteados por meio de vários endereços para ChangeNow, FixedFloat e Binance.
A plataforma de segurança Blockchain Peck Shield destacou o desenvolvimento em um tweet hoje. De acordo com Peck Shield, a Alameda fez as trocas usando dois endereços ETH, e os endereços começaram a trocar vários tokens ontem às 21h05 (UTC). Os tokens trocados incluem SUSHI, AAVE, UNI, LINK, LDO e muitos outros. A maioria dos tokens estava em pequenas quantidades, exceto LDO, no valor de US$ 700 mil. Quem está por trás das transações trocou todos os tokens por USDT e ETH.
#PeckShieldAlerta Os endereços marcados com Alameda têm trocado tokens ERC20 (por exemplo, $LDO, $ AAVE) para ETH/USDT, então enviado $ ETH para Mudar AGORA e $ USDT para Fixedfloat e Binance através de novas carteiras nas últimas 10 horas pic.twitter.com/Ys1eWBbiv4
- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 28 de dezembro de 2022
Após as trocas, os endereços transferiram o USDT e o ETH para vários endereços recém-ativados. Os tokens USDT foram transferidos desses endereços para FixedFloat e Binance, enquanto os tokens ETH foram para ChangeNow. O desenvolvimento gerou dúvidas no espaço criptográfico, especialmente considerando a situação atual da Alameda.
Sistema de vigilância de criptografia Lookonchain estimado o valor dos ativos transferidos é de US$ 1.5 milhão, incluindo 411 ETH avaliados em US$ 491 mil e US$ 1 milhão em USDT. O famoso detetive de criptomoedas ZachXBT divulgou que a maioria dos ativos foi trocada por BTC, compartilhando quatro endereços BTC recém-ativados.
Os fundos estão sendo trocados por BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ-ZachXBT (@zachxbt) 28 de dezembro de 2022
Devido ao atual processo de falência da Alameda, vários proponentes destacaram a possibilidade do envolvimento de liquidatários nas recentes movimentações de fundos. Não obstante, essas alegações foram sumariamente desmascaradas, pois os liquidantes oficiais não alavancariam o ChangeNow e o FixedFloat para tal fluxo de fundos. O roteamento dos ativos por vários endereços recém-ativados também contradiz a afirmação.
ALERTA: As carteiras da Alameda estão trocando shitcoins por BTC. Eles estão usando mixers FixedFloat e ChangeNow, então parece improvável que sejam liquidadores. https://t.co/KAQFIO07P6
- Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) 28 de dezembro de 2022
Outros acreditam que a SBF pode estar tentando lucrar com quaisquer ativos residuais que ele deixou após sua libertação da prisão. Lembre-se de que o fundador da FTX e ex-chefe Sam Bankman-Fried foi recentemente libertado sob fiança de $ 250 milhões, como anteriormente relatado. Uma fiança difere de uma fiança real, pois não exige que o réu pague qualquer dinheiro, desde que compareça ao tribunal conforme exigido.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/12/28/alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns