Caroline Ellison, do Alameda, escapa de potencialmente 110 anos de prisão por meio de acordo judicial

Uma das principais testemunhas na investigação da FTX em andamento poderia escapar de todas as sete acusações contra ela com um acordo judicial. A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison seria processado apenas por infrações fiscais criminais e pode ser libertado imediatamente mediante o pagamento da fiança de $ 250,000. 

Um acordo judicial entre Ellison e o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York foi publicado em 21 de dezembro. Segundo o documento, a ex-executiva da Alameda será poupada de todas as acusações importantes, que poderiam custar até 110 anos de prisão.

Ellison foi acusado pelo advogado em sete acusações. Dois deles por se envolverem em uma conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX e a própria fraude eletrônica. Outros dois por se envolver em uma conspiração para cometer fraude eletrônica em credores da Alameda Research e a própria fraude eletrônica. A acusação cinco a acusou de conspiração para cometer fraude de commodities, contagem seis - por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários para investidores em ações da FTX. Com a sétima acusação, ela pode ser acusada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

A Procuradoria concorda em não processar Ellison em nenhuma das sete acusações em troca de sua cooperação — a divulgação completa de todas as informações e documentos exigidos pela Procuradoria.

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O acordo não oferece proteção contra quaisquer outras acusações que Ellison possa enfrentar de qualquer outra autoridade. Também exclui um possível processo por infrações fiscais criminais, caso sejam reveladas pelo processo judicial.

O Escritório não se oporá à libertação de Ellison sobre as condições da fiança, que são a fiança de US$ 250,000, a restrição para deixar os Estados Unidos e a entrega de todos os documentos de viagem.

Enquanto isso, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried agora está sob custódia do Federal Bureau of Investigation (FBI) e em seu caminho de volta para os EUA, onde será transportado diretamente para o Distrito Sul de Nova York para comparecer perante um juiz.