A polícia holandesa deteve uma pessoa acusada de desenvolver o Tornado Cash.
O Serviço de Informação e Investigação Fiscal da Holanda (FIOD) recentemente fez uma prisão em Amsterdã de um homem acusado de participar na ocultação de transações ilícitas em dinheiro e na facilitação da lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas usando o serviço de mistura descentralizado baseado em Ethereum Tornado Cash. Além disso, diz-se que o indivíduo criou o Tornado Cash.
A FIOD lançou uma investigação criminal sobre o Tornado Cash em junho. A agência afirma ter evidências de que a plataforma foi usada para ocultar grandes transações ilegais em dinheiro, como as resultantes do roubo cibernético de criptomoeda.
A maior parte desse dinheiro foi obtida por meio de carteiras de hackers e acredita-se que tenha se originado na Coréia do Norte. Desde a sua criação em 2019, o Tornado Cash gerou pelo menos US$ 7 bilhões em receita, diz a FIOD. De acordo com a investigação, o mixer processou pelo menos um bilhão de dólares em criptomoedas roubadas.
Na segunda-feira, 8 de agosto, o governo dos EUA adicionou o Tornado Cash à lista de sanções da OFAC da América.
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