Mandado de prisão contra o co-fundador da Terraform - eis o porquê

De acordo com Yonhap, um serviço de notícias sul-coreano, as autoridades estão buscando um mandado de prisão para Daniel Shin. De acordo com as notícias, o co-fundador da Terraform Labs é acusado de roubar lucros e violar a Lei de Transações Financeiras Eletrônicas.

Co-fundadores da Terra enfrentarão pena de prisão?

O cofundador da Terraform Labs está sendo acusado de acumular lucros ilícitos depois de vender US$ 105 milhões da LUNA em uma alta do mercado sem notificar os investidores. Além disso, ele aparentemente violou a Lei de Transações Financeiras Eletrônicas por utilizar dados de clientes antes do colapso maciço das criptomoedas da empresa de blockchain. 

De acordo com o Ministério Público do Distrito Sul de Seul, também foram solicitados mandados para quatro desenvolvedores do Terraform Labs que trabalharam nas criptomoedas da empresa, TerraUSD e Luna, além de três outros investidores do Terraform Labs.

A Terraform Labs é investigada por possível fraude e evasão fiscal desde maio, quando investidores apresentaram queixas contra outro co-CEO, Do Kwon. Do recebeu um aviso vermelho da Interpol, mas seu paradeiro permanece desconhecido.

Os promotores acreditam que Shin manteve o Luna, que havia sido pré-emitido sem informar os investidores regulares, e embolsou lucros ilegais de 140 bilhões de won (US$ 105 milhões) vendendo os tokens a um preço alto.

Embora a Lei do Mercado de Capitais não tenha atualmente uma disposição que regule as stablecoins e bitcoins, os promotores alegaram que consideram a criptomoeda Luna um tipo de garantia de investimento financeiro.

Shin, no entanto, insiste que não tem ligação com a Terraform e expressou seu profundo desapontamento com a promotoria por solicitar um mandado, apesar de sua ajuda na investigação.

Em uma declaração por escrito, ele diz: “Saí (do Terraform Labs) dois anos antes do colapso de Terra e Luna e não tenho nada a ver com o colapso”. 

Em meio a tudo isso… Onde está Do Kwon?

Os promotores realizaram uma batida na casa de Daniel Shin em julho como parte de sua investigação sobre os crimes suspeitos. Do Kwon está atualmente em Cingapura, junto com os outros cinco indivíduos incluídos no mandado. Embora as duas nações não tenham um tratado bilateral de extradição, as autoridades estão buscando ajuda internacional em seus esforços para extraditar Do Kwon.