Arthur Hayes condenado a dois anos de liberdade condicional, seis meses de prisão domiciliar

Arthur Hayes foi condenado a dois anos de liberdade condicional mais seis meses de prisão domiciliar por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA.

Hayes sentenciado

Um tribunal dos EUA em Nova York condenou o cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA ao não cumprir os protocolos de combate à lavagem de dinheiro.

Hayes, que se declarou culpado em Fevereiro, cumprirá dois anos de liberdade condicional e seis meses de prisão domiciliar. Os cofundadores de Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, que se declararam culpados ao lado de Hayes em fevereiro, devem ser sentenciados em junho.

Os executivos da BitMEX foram acusados ​​de oferecer serviços de negociação para clientes dos EUA e internacionais sem observar os procedimentos obrigatórios de combate à lavagem de dinheiro e Conheça seu cliente. Como tal, foram acusados ​​de facilitar a lavagem de dinheiro.

O juiz do caso, o juiz John Koeltl, disse durante a sentença de Hayes que suas ações não eram uma questão de mera supervisão, mas que Hayes entendia as implicações de não cumprir os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro:

“Ele sabia que esses procedimentos eram necessários para evitar que sua empresa fosse usada para lavagem de dinheiro e outros fins ilegais… o crime era mais do que um simples descuido regulatório.”

Os advogados de Hayes não pediram prisão, enquanto os promotores do caso solicitado mais de um ano. Os promotores do caso disseram que a conformidade abrangente dentro da criptomoeda não seria bem-sucedida se os fundadores e executivos “acreditarem que não há repercussões significativas por não cumprir a lei”.

A BitMEX foi inicialmente acusada de não implementar programas de combate à lavagem de dinheiro (AML) no ano passado. Em agosto, sua controladora foi multada $ 100 milhões em penalidades como parte de um acordo com a CFTC e o FinCEN. Hayes, Delo e Reed foram multados pessoalmente $ 10 milhões.

BitMEX continua a operar.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário de BTC, ETH e várias outras criptomoedas.