Os reguladores australianos estavam supostamente atentos aos problemas da FTX seis meses antes de a empresa entrar com pedido de proteção contra falência dos credores.
De acordo com uma publicação publicada pela guardião Austrália, a FTX estava sob vigilância de reguladores financeiros na Austrália seis meses antes da espiral descendente da empresa para a falência. Relatórios indicam que cerca de 30,000 cidadãos australianos se envolveram no desastre, com mais de US$ 1 milhão bloqueados nos livros contábeis da bolsa.
Como na maioria dos países, os mercados de ativos digitais da Austrália não são atualmente sob regulamentos precisos. Porém, FTX gerenciado para aparecer aos clientes na jurisdição operando com uma licença de serviço financeiro australiano obtida de uma aquisição de uma empresa não criptográfica regulamentada localmente. Após a aquisição, os reguladores australianos suspenderam a licença.
Além disso, especialistas financeiros do país acreditam que a FTX usou a licença para atrair mais clientes que pensavam que a empresa era mais regulamentada do que realmente era.
Australian Securities and Investment Commission inicia investigações
O Guardian também revelou que uma série de e-mails formais da ASIC obtidos sob a liberdade de informação expressavam preocupações regulatórias sobre como a empresa estava operando.
Os debates por e-mail foram provocados pela expansão da FTX na Austrália, detalhada por Sam Bankman-Fried em um artigo publicado por Australian Financial Review. No relatório, a SBF indicou que os entusiastas de cripto australianos teriam o privilégio de comprar moedas digitais com empréstimos de margem de até 20X.
A ASIC emitiu o aviso s912C para a FTX, que solicita que as empresas enviem informações suficientes que a ASIC possa avaliar para determinar se a empresa deve manter sua licença AFSL. Como parte das investigações,
A ASIC deveria determinar se as compras de derivativos e criptoativos emitidas pela FTX cumpriam os requisitos de licença ASFL e as obrigações de dinheiro do cliente.
A FTX supostamente informou aos reguladores que todas as suas operações estavam em conformidade com os requisitos financeiros da Austrália. A ASIC também revelou que, quando a aquisição da ASFL foi feita, o regulador não pôde examinar corretamente a empresa. FTX finalmente entrou com pedido de falência, Capítulo 11 antes que os reguladores australianos concluíssem suas investigações sobre o FTX que já duravam meses.
Fonte: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/