CA rypto Exchange Coinbase relatou recentemente uma perda de US$ 1 bilhão no segundo trimestre. A receita da Coinbase caiu mais de 2% durante o segundo trimestre ano a ano em meio ao colapso do mercado de criptomoedas. A receita de transações de varejo também caiu 64%, para agora US$ 66 milhões.
Os obstáculos para a Coinbase parecem não ter fim.
Agora, três pesquisadores de Sydney, Austrália: Ester Félez-Viñas, Luke Johnson e Tālis J. Putniņš, afirmaram que o insider trading ocorre em 10-25% das listagens de criptomoedas em seu trabalho de pesquisa chamado “Insider trading in cryptocurrency markets”. Seu trabalho de pesquisa usou a exchange de criptomoedas Coinbase para o estudo de caso.
A negociação de informações privilegiadas aumenta no setor de criptomoedas
A negociação de informações privilegiadas no setor de criptomoedas foi muitas vezes negligenciada até recentemente devido à regulamentação mínima.
No entanto, em julho, um ex-funcionário da Coinbase foi investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). O funcionário da Coinbase, junto com seu irmão e amigo, foi acusado de fraude eletrônica e uso de informações privilegiadas.
O trabalho de pesquisa desses acadêmicos da Universidade de Tecnologia de Sydney faz uso de dados de blockchain para identificar os autores de informações privilegiadas, que ainda não foram convocados. Eles analisaram todos os anúncios e processos de listagem da Coinbase de setembro de 2018 a maio de 2022 usando um site de arquivo da Internet.
Como observação geral, os pesquisadores observaram que o insider trading é mais prevalente em criptomoedas em comparação com os mercados de ações. Os lucros de tal atividade ilegal são estimados em cerca de 1003 ETH (US$ 1.5 milhão) em todos os momentos. Esses números são alcançados com a venda de tokens instantaneamente após o anúncio da listagem.
O papel diz, “Nossa análise mostra aumentos significativos de preços antes dos anúncios oficiais de listagem, semelhantes aos casos processados de negociação com informações privilegiadas nos mercados de ações. Essas descobertas apontam para os mercados de criptomoedas sendo suscetíveis às mesmas formas de má conduta que os reguladores têm enfrentado há muito tempo nos mercados financeiros tradicionais.”
O artigo publicado pelos pesquisadores menciona, “Aproveitando os dados do blockchain, identificamos as transações e carteiras específicas (indivíduos) que negociam consistentemente antes dos anúncios, descartando explicações alternativas. Estimamos que o insider trading ocorra em 10-25% das listagens de criptomoedas e, como limite inferior, os insiders ganharam US$ 1.5 milhão em lucros comerciais. Nossas descobertas identificam casos que ainda não foram processados”.
Coinbase em perigo
A Coinbase havia perdido muito no segundo trimestre, como ficou evidente nos resultados do segundo trimestre, que mostraram uma perda de mais de US$ 2 bilhão. As lutas em andamento eram visíveis para o mundo inteiro quando a empresa com sede na Califórnia demitiu de forma chocante 1 de seus funcionários recentemente.
De acordo com relatórios, a Coinbase caiu de US$ 462 bilhões em 2021 para apenas US$ 217 bilhões. No segundo trimestre, o prejuízo por ação da Coinbase foi de US$ 2, em vez dos US$ 4.95 esperados. A empresa de câmbio também perdeu suas estimativas de receita, com a receita do segundo trimestre em US$ 2.65 milhões, muito abaixo dos US$ 2 milhões esperados.
O prejuízo líquido da Coinbase também se espalhou para US$ 1.1 bilhão em comparação com os US$ 1.59 bilhão em receita durante o mesmo trimestre do ano passado. No final do trimestre de junho, os ativos de criptomoedas da Coinbase estavam em US$ 428 milhões, 50% abaixo dos US$ 1 bilhão em ativos no final do trimestre de março.
A empresa escreveu em uma carta aos seus acionistas, “O segundo trimestre foi um teste de durabilidade para empresas de criptomoedas e um trimestre complexo em geral. Movimentos dramáticos do mercado mudaram o comportamento do usuário e o volume de negócios, o que impactou a receita das transações, mas também destacou a força do nosso programa de gerenciamento de risco.”
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Fonte: https://coinpedia.org/exchange-news/australian-researchers-claim-insider-trading-at-coinbase/