No drama prolongado e sombrio envolvendo FTX e SBF, parece que finalmente ouvimos algumas notícias positivas sobre os ativos dos usuários que o mentor do crime estava gastando levianamente.
O Financeiro e Regulatório Autoridade das Bahamas (Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas) anunciou em 29 de dezembro que está temporariamente detendo ativos da FTX no valor de $ 3.5 bilhões com base no preço de mercado no momento da transferência, a fim de entregá-los aos clientes e credores que os possuem.
De acordo com o comunicado divulgado pelo regulador, isso foi feito com a preocupação de que houvesse o perigo de dissipação imediata dos ativos devido a preocupações levantadas pelo Bankman-Fried, que incluíam ataques cibernéticos à bolsa.
De acordo com uma declaração juramentada apresentada à Suprema Corte das Bahamas pela diretora executiva da comissão, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried e --Gary Wang não tinha mais acesso aos tokens que haviam sido transferidos ou congelados após a conclusão da transferência.
A rede de links entre a agora extinta FTX.com, registrada localmente como FTX Digital Markets Ltd., e sua subsidiária comercial, Alameda Research, está sendo investigada pelas autoridades das Bahamas.
Logo depois que a empresa anunciou que seria declarando falência, as autoridades das Bahamas, onde ficava a sede da empresa, nomearam liquidatários para encerrar a atividade comercial mundial da FTX.
No início deste mês, os advogados da bolsa de criptomoedas FTX lutaram contra uma demanda por documentos internos de sua empresa das Bahamas. O argumento deles era que eles não confiavam nas autoridades das Bahamas informações que poderiam ser usadas para roubar ativos da empresa insolvente.
As últimas descobertas da CFTC sobre FTX-Alameda
Em um artigo do reclamação arquivado em 13 de dezembro pela Commodity Futures Trading Commission, alega-se que Bankman-Fried instruiu os funcionários da FTX a transferir cerca de US$ 8 bilhões em passivos da Alameda para uma conta de cliente não identificada nos computadores da FTX.
De acordo com a denúncia, isso permitiu à Alameda ocultar seu déficit de FTX. Mas a conta foi excluída dos recursos de liquidação e desfrutou dos mesmos outros benefícios das contas da Alameda.
Caroline Ellison se declarou culpada de sete acusações de fraude federal em 18 de dezembro. As acusações contra ela incluíam conspiração para conduzir fraude eletrônica em clientes da FTX e lavagem de dinheiro.
Além disso, Gary Wang se declarou culpado de quatro acusações dos mesmos crimes. Cada um deles enfrenta décadas atrás das grades, e sua prisão e encarceramento levarão à detenção do próprio SBF e eventual encarceramento também.
Fonte: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/