A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) disse que ordenou a transferência de todos os ativos digitais da FTX Digital Markets (FDM) para uma carteira digital de propriedade da comissão em 12 de novembro.
Em uma declaração de 17 de novembro, o SCB disse que exerceu seu poder como regulador agindo sob a autoridade de uma ordem da Suprema Corte - movendo os ativos para uma “carteira digital controlada pela Comissão, para custódia”.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas assume o controle dos ativos da FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm
— Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (@SCBgov_bs) 18 de novembro de 2022
O SCB justificou a decisão da semana passada afirmando que “uma ação regulatória temporária urgente era necessária para proteger os interesses de clientes e credores da FDM”.
A última revelação pode lançar alguma luz sobre certos movimentos de fundos detectados na semana passada.
Em 11 de novembro, a comunidade cripto sinalizou várias transações suspeitas em carteiras vinculadas a FTX e FTX.US, com analistas relatando cerca de US$ 663 milhões drenados. Suspeita-se que $ 477 milhões tenham sido roubados, enquanto o restante foi transferido para armazenamento seguro pela própria FTX.
A declaração do SCB, no entanto, não mencionou quanto dos ativos digitais da FDM foram movidos como resultado de seu pedido.
O Cointelegraph entrou em contato com o SCB para esclarecer, mas não recebeu uma resposta até o momento da publicação.
A ordem da comissão teria sido feita apenas dois dias depois que a comissão congelou os ativos da FDM em 10 de novembro, suspendeu o registro da FTX no país e destituiu os diretores da FTX de seus poderes.
Na ocasião, afirmou também que o patrimônio da FDM só poderia ser movimentado com a aprovação de um liquidante provisório nomeado pelo Supremo Tribunal Federal.
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O drama da falência da FTX continuou a se desenrolar na última semana.
Em 15 de novembro, FDM arquivada para proteção de falência do Capítulo 15 em um tribunal com sede em Nova York, a fim de buscar o reconhecimento dos EUA para o processo de liquidação das Bahamas.
Brian Simms, o liquidatário provisório nomeado pelo tribunal supervisionando o processo de falência da FTX Digital Markets nas Bahamas, argumentou no processo que a FDM não estava autorizado a arquivar para o Capítulo 11 nos Estados Unidos e rejeitou a validade do pedido.
Em 17 de novembro, uma moção de emergência da FTX Trading Limited argumentou que tanto o caso do Capítulo 11 quanto todos os procedimentos relacionados aos registros do Capítulo 15 devem ocorrer no Tribunal de Falências dos EUA, com sede em Delaware, a fim de “acabar com o caos e garantir que os ativos possam ser protegidos e organizados em um processo ordenado”.
O mesmo processo também alegou que eles têm “evidências confiáveis de que o governo das Bahamas é responsável por direcionar o acesso não autorizado aos sistemas dos Devedores com o objetivo de obter ativos digitais dos Devedores – o que ocorreu após o início desses casos”.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bahamian-securities-regulator-ordered-the-transfer-of-ftx-s-digital-assets