O Anchorage Digital Bank adicionou e promoveu uma série de executivos de alto escalão focados em segurança e conformidade, citando a “voo para a qualidade” da indústria cripto após eventos como a queda da FTX.
Mark duBose, agora diretor de conformidade e risco, ocupou funções semelhantes no projeto de tecnologia de código aberto Center e, antes disso, na Circle. Ele também foi diretor de risco operacional do Santander Bank e ocupou vários cargos de liderança no Bank of America.
Rachel Anderika, que antes era diretora de risco do banco, deve se tornar diretora de operações como resultado da contratação.
Esses movimentos estão pendentes de “não objeção de supervisão” do Escritório do Controlador da Moeda (OCC), disse Anderika à Blockworks. A Anchorage Digital recebeu seu alvará OCC em janeiro de 2021.
Enquanto isso, Frieder Weichelt, ex-diretor de risco da plataforma institucional de criptomoedas BitGo, foi nomeado diretor de segurança da informação.
Fundado em 2017, o banco federal com sede em San Francisco levantou US$ 350 milhões em uma avaliação de aproximadamente US$ 3 bilhões em dezembro de 2021. Os investidores incluem Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa e fundo soberano de Cingapura GIC.
As contratações acontecem vários meses depois que a empresa contratou um novo chefe de engenharia focada em escalar a equipe, pois buscou atingir "Mais sofisticado" instituições que procuram infraestrutura de criptografia segura.
O novo oficial da Lei de Sigilo Bancário da Anchorage Digital é um veterinário da agência dos EUA
Dustin Palmer, ex-assessor sênior do conselho geral do Departamento do Tesouro dos EUA, também se junta como oficial interino da Lei de Sigilo Bancário (BSA).
Embora não seja um novo papel, não está claro quem Palmer está substituindo. Um porta-voz se recusou a comentar.
Antes de seu tempo no Departamento do Tesouro de 2008 a 2011, Palmer foi advogado do Departamento de Segurança Interna dos EUA, de acordo com sua página no LinkedIn. Mais recentemente, ele passou quase 10 anos como chefe da prática de conformidade de crimes financeiros do Promontory Financial Group, bem como diretor-gerente do Berkeley Research Group - uma função na qual permanecerá.
Scott Schwartz, oficial do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) da Anchorage Digital, agora também trabalhará como vice-oficial da BSA.
A Lei de sigilo bancário (BSA), aprovado em 1970, estabeleceu requisitos de programa, manutenção de registros e relatórios para bancos nacionais, associações federais de poupança, filiais federais e agências de bancos estrangeiros, particularmente no combate à lavagem de dinheiro.
As exchanges de criptomoedas também se enquadram no escopo da BSA. Reuters relatado em setembro que as autoridades dos EUA estavam investigando se a Binance violou a lei.
"Como foi bem documentado, reguladores em todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de criptomoedas para entender melhor nosso setor", disse um porta-voz da Binance à Blockworks na época. “Trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer questões pendentes.”
Arthur Hayes e Ben Delo, cofundadores da exchange de derivativos cripto BitMEX, se declarou culpado a violar a Lei de Sigilo Bancário em fevereiro passado. Eles foram condenados a pagar US$ 10 milhões cada um por seu envolvimento em “falha deliberada” na implementação e manutenção de medidas antilavagem de dinheiro na empresa.
“Eventos recentes do mercado reafirmaram o que há muito acreditamos – que a segurança e a regulamentação são essenciais para aumentar a confiança na economia criptográfica”, disse o CEO da Anchorage Digital, Nathan McCauley, em um comunicado na terça-feira.
Outros recrutas bem versados em finanças legadas
A empresa adicionou outros com profundos antecedentes financeiros tradicionais em meio a seu esforço de conformidade.
Mo Abdoolraman, agora chefe interino de conheça seu cliente (KYC), ocupou cargos de vice-presidente de compliance no Goldman Sachs e no Citi. Ele também foi gerente sênior de crimes financeiros e identidade na empresa fintech Chime.
Daniel Sankey está definido para liderar a unidade de inteligência financeira da empresa. A equipe conclui o monitoramento da transação e encaminha todas as investigações necessárias para o oficial de BSA do banco.
Sankey foi anteriormente chefe de compliance de crimes financeiros na empresa de serviços financeiros Brex. Ele também trabalhou em funções de compliance, relatórios e investigações de crimes da BSA na Coinbase, Square e Wells Fargo.
Como parte da reorganização da liderança do banco criptográfico, Jessica Perkins, que supervisiona o gerenciamento de riscos de terceiros, agora deterá o título de líder de gerenciamento de riscos corporativos.
Receba as principais notícias e informações sobre criptografia do dia em seu e-mail todas as noites. Assine o boletim informativo gratuito da Blockworks !
Quer alfa enviado diretamente para sua caixa de entrada? Obtenha ideias comerciais degen, atualizações de governança, desempenho de token, tweets imperdíveis e muito mais de Relatório diário da Blockworks Research.
Mal posso esperar? Receba nossas notícias da maneira mais rápida possível. Junte-se a nós no Telegram e siga-nos no Google News.
Fonte: https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs