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processo de falência, ameaça interna ou um hack?

11/12/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

As recentes tensões entre as duas principais exchanges cripto FTX e Binance, que foram acompanhadas por uma venda massiva de FTX Token (FTT), resultou em o colapso de cerca de 130 empresas ligadas ao Grupo FTX — incluindo FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services e Alameda Research. 

Após a renúncia de CEO da FTX, Sam Bankman-Fried e a revelação da intenção da empresa de entrar com pedido de falência do Capítulo 11, dados on-chain sugeriram o início do processo de falência, pois várias carteiras FTX foram encontradas transferindo fundos para um Ethereum comum (ETH) endereço da carteira.

A endereço da carteira em questão recebeu fundos de várias carteiras internacionais e baseadas nos EUA vinculadas à FTX, que acumulou mais de 83,878.63 ETH (no valor de mais de US$ 105.3 milhões) em apenas duas horas, começando às 9h20 ET de 11 de novembro e continuou a ver um influxo de fundos na hora de escrever.

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Com todos os olhos na FTX, as transferências de fundos tarde da noite em uma noite de sexta-feira levantaram questões sobre a intenção da empresa. Enquanto alguns investigadores de blockchain viram isso como o início do processo de falência, especulações sobre más intenções ou um hack externo surgiram em todo o ecossistema de criptomoedas.

O proprietário da carteira foi encontrado trocando $ 26 milhões de Tether (USDT) por DAI via 1inclh enquanto aprovava o USDP - uma stablecoin emitida pela Paxos - para negociação no protocolo CoW. À medida que a situação se desenrola, a carteira também aprovou transferências e vendas de outras criptomoedas, incluindo Chainlink (LINK), cUSDT e stETH.

Os fundos provenientes das carteiras FTX foram posteriormente transferidos para novos endereços, dos quais um deles foi rotulado como FTX no Etherscan, conforme apontado pelo investigador de blockchain PeckShield. Uma investigação posterior também confirmado que 8,000 ETH foram vazados de Solana para um dos novos endereços na última hora.

O envolvimento de um hacker, neste momento, parece improvável, pois eles normalmente teriam movido fundos da carteira da FTX para suas próprias carteiras. No entanto, muitos apontaram o possível envolvimento de um insider.

Até que a poeira baixe, a comunidade segue monitorando a movimentação dos recursos. No entanto, os investidores são aconselhados a evitar especulações até que os relatórios confirmados sejam divulgados. A FTX ainda não respondeu ao pedido de comentário do Cointelegraph.

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Somando-se às preocupações dos investidores, fontes da FTX disseram à Reuters que entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em dinheiro de clientes não constam na planilha da empresa.

O não confirmado Denunciar também sugere que a SBF transferiu secretamente $ 10 bilhões em fundos para a Alameda Research, enquanto aponta que o paradeiro dos fundos perdidos permanece desconhecido.