Binance reforça medidas de segurança apertando KYC e triagem de sanções

Para garantir a conformidade com as sanções e salvar a plataforma do risco potencial representado pela transação ilícita de criptomoedas, a bem estabelecida exchange de criptomoedas Binance fez parceria com duas empresas, incluindo a empresa de dados analíticos Kharon e o provedor de triagem nativo da nuvem Neterium. 

Conforme anúncio Feita na quarta-feira, a parceria visa reforçar os protocolos Know-your-customer (KYC) da exchange e melhorar a triagem de sanções. Nesse esforço para detectar transferências ilegais, a Neterium trabalhará para transferir os dados de Kharon para o ambiente de triagem da Binance.

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Esse movimento promoverá ainda mais a implantação de novas soluções de dados para aprimorar os recursos das plataformas de negociação para identificar os atores por trás do movimento ilícito de fundos de criptomoedas.

O chefe global de sanções da Binance, Chagri Poyraz, expressou:

À medida que continuamos a manter e construir a maior exchange de criptomoedas do mundo, estamos comprometidos em construir um programa de conformidade líder do setor. Trabalhar com a Kharon e a Neterium nos permite aproveitar os melhores dados da Kharon com a tecnologia inovadora da Neterium para lidar com nossos riscos.

Com um volume médio diário de negociação de US$ 24 bilhões, a principal exchange de criptomoedas se tornou a primeira plataforma a desenvolver um programa de conformidade ao implementar soluções avançadas de Know Your Customer (KYC), riscos e sanções. 

Binance constrói confiança sobre sanções mais rígidas

A utilização de ambas as tecnologias cria confiança nas atividades de triagem de câmbio ao apertar as sanções. Ao atender aos requisitos regulatórios e abordar o aumento do risco, a Binance expande seus serviços em todo o mundo. 

Em uma entrevista com Bloomberg, quando a UE impôs sanções sobre o conflito Rússia-Ucrânia nas exchanges de criptomoedas, o fundador, CZ, primeiro se recusou a pedir a restrição de “pessoas normais”. Mas um mês depois, a Binance seguiu o exemplo e limitou os usuários russos após a invasão da Ucrânia pelo país. Como resultado, os russos foram restritos ao modo apenas de retirada que detêm criptomoedas no valor de mais de 10,000 euros.

O diretor de clientes da Kharon, Howard Mendelsohn, disse que as plataformas orientadas para cripto precisam de mais segurança, considerando os riscos apresentados em ecossistemas baseados em cripto, e acrescentou;

Os provedores de serviços de ativos virtuais exigem dados e tecnologia da mais alta qualidade para dar suporte a seus programas de conformidade. A parceria com a Binance para fornecer dados e ferramentas analíticas é um desenvolvimento crítico para atender às expectativas regulatórias em expansão e mitigar riscos.

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Da mesma forma, Florence Vicentini, diretora comercial da Neterium technology, expressou que a empresa possui os recursos necessários para resolver os casos de uso complexos desse tipo. Ele acrescentou ainda;

 Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Binance, pois a Neterium é especializada em casos de uso de alta escalabilidade e alta complexidade. Os exigentes processos de conformidade da Binance exigem precisamente o nível de desempenho e flexibilidade que nossas APIs foram projetadas para oferecer.

Notavelmente, a exchange já terminou em apuros com os reguladores, pois foi alegadamente incapaz de se registrar para licenças de serviços financeiros em muitas jurisdições. Mas agora, parece ter aberto o caminho para aprovações legais.

Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com