A Rede de Crimes Financeiros e Execução (FinCEN) identificou Binance e Hydra como dois dos três primeiros rrecebendo contrapartes da Bitzlato, uma bolsa P2P russa cujo proprietário foi recentemente acusado de lavagem de dinheiro.
De acordo com o FinCEN Denunciar, Binance, o mercado darknet Hydra e um esquema Ponzi russo chamado “The Finiko” foram as três principais contrapartes receptoras de Bitzlato. As três principais contrapartes de envio de Bitzlato foram Hydra, a exchange finlandesa P2P LocalBitcoins e "The Finik". A maioria das contrapartes “tem laços evidentes e/ou operações significativas na Rússia”, alega o relatório.
Contraparte da Binance tinha AML/KYC ruim
De acordo com a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, Bitzlato facilitou transações de clientes entre si e vários mercados da darknet, incluindo Hydra. Mônaco anunciou uma Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas em 2021 para combater “crimes cometidos por trocas de moeda virtual, serviços de mistura e queda e agentes de infraestrutura de lavagem de dinheiro”.
Breon Peace, o procurador dos EUA no escritório de Brooklyn, Nova York, que está processando o caso, disse que Bitzlato supostamente fez da exchange um refúgio para criminosos por meio de políticas fracas de KYC. Um usuário poderia se inscrever apenas com um endereço de e-mail e nenhuma fotografia.
O DoJ alega que Bitzlato facilitou US$ 700 milhões para encobrir transações envolvendo drogas e serviços ilegais de jogos de azar.
Bloomberg relatou em 18 de janeiro de 2022, que o CEO da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, supostamente admitiu em um bate-papo interno que a maioria dos clientes da Bitzlato eram criminosos.
Políticas de financiamento ilícito sob escrutínio
O envolvimento da Binance com a Bizlato provavelmente levantará algumas sobrancelhas, considerando o desentendimentos anteriores com a aplicação da lei. Bloomberg relatou pela primeira vez que o DoJ e o Internal Revenue service buscaram informações importantes sobre conformidade da Binance em 2021.
Reuters relatado em setembro de 2022 que o DoJ solicitou registros completos dos processos AML/KYC da Binance. Também pediu à exchange que revelasse a correspondência de Zhao com outros funcionários seniores sobre a capacidade da Binance de detectar transações ilícitas. O resultado do pedido não pôde ser estabelecido na época.
Após entrevistas com vários ex-funcionários seniores e parceiros e análise da correspondência confidencial da Binance, a Reuters relatado em janeiro de 2022 que a Binance havia sido cauteloso sobre suas finanças e governança corporativa ao solicitar registro em Malta. Também foi contra as recomendações de seu próprio departamento de conformidade, apesar do CEO Changpeng Zhao cortejar publicamente a regulamentação.
Três meses depois, a Reuters adicionado que a Binance processou bilhões de dólares em pagamentos para entidades e criminosos sancionados. A Binance posteriormente criticou os relatórios como imprecisos, chamando partes das descobertas da Reuters de obsoletas e incorretas.
Falando em um recente bate-papo na cúpula do Fórum Econômico Mundial de 2023 em Davos, Changpeng Zhao enfatizado a necessidade da indústria recuperar a confiança e começar a trabalhar com os reguladores após várias implosões de criptografia em 2022. Ele também criticou as notícias do Bitzlato como puro FUD, com outros comentaristas sugerindo que a aplicação da lei estava usando o Bitzlato para construir um caso contra a Binance.
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Fonte: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/