Para um comunicados à CMVM da Direcção de Aplicação da Índia (ED), a exchange de criptomoedas Binance está supostamente envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro criado com o WazirX. Esta entidade opera como uma plataforma de troca de criptomoedas neste país; um de seus escritórios foi invadido em 3 de agostord, como resultado de uma investigação em andamento.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, negado as alegações, afirmando que a empresa não tem vínculos financeiros com a WazirX e que também não possui participação no Zanmai Labs. De acordo com o comunicado das autoridades indianas, esta última é a empresa-mãe do WazirX e um dos principais supostos intervenientes no esquema de branqueamento de capitais.
Como consequência do ataque, as autoridades locais congelam mais de US$ 8 milhões ou 64.67 milhões de dólares indianos (INR) de saldos bancários associados ao WazirX. O ED alega que várias empresas supostamente operam um negócio de empréstimos sem licença, desviando fundos na forma de criptomoedas para o WazirX.
Esses fundos são usados para supostamente lavar dinheiro sob um esquema que envolve “carteiras estrangeiras desconhecidas” e fintechs fantasmas. O lançamento afirma:
A ED está conduzindo uma investigação de lavagem de dinheiro contra várias empresas indianas de NBFC (empresas financeiras não bancárias) e seus parceiros de fintech por práticas predatórias de empréstimos que violam as diretrizes do RBI e usam tele-chamadas que fazem uso indevido de dados pessoais e usam linguagem abusiva para extorquir altos taxas de juros dos tomadores de empréstimo.
A investigação levou as autoridades a questionar Nischal Shetty, diretor administrativo da Zanmain Labs, a empresa que supostamente controla a WazirX. O executivo afirma que a Binance lida com a maioria das transações do WazirX.
As autoridades acreditam que os suspeitos têm fornecido “respostas contraditórias e ambíguas” para obscurecer a investigação. Além disso, o ED acredita que a plataforma de troca de criptomoedas falhou em implementar políticas robustas de Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML).
A Binance estava envolvida neste suposto esquema de lavagem de dinheiro?
Além disso, as autoridades disseram que as partes se esforçaram para ocultar as transações. O ED também questionou Sameer Mhatre, diretor da WazirX, mas não conseguiu coletar mais informações sobre as transações vinculadas às plataformas de câmbio. O lançamento acrescentou:
As normas frouxas de KYC, controle regulatório frouxo de transações entre WazirX e Binance, não registro de transações em Blockchains para economizar custos e não registro do KYC das carteiras opostas garantiram que o WazirX não seja capaz de prestar contas pelos desaparecidos. ativos criptográficos. (…) Ao incentivar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas a lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia.
O CEO da Binance esclareceu que a exchange anunciou um acordo para adquirir a WazirX, mas que a transação “nunca foi concluída”. O executivo disse que sua plataforma “fornece apenas serviços de carteira” e destacou que todas as responsabilidades pela execução da plataforma são exclusivas do WazirX.
Zhao reconheceu que as acusações contra o WazirX são “preocupantes” e afirma que eles colaboram constantemente com “agências de fiscalização de todo o mundo” e ofereceram sua ajuda ao ED e às autoridades indianas.
Este último disse que tentou entrar em contato com a Binance por meio de seu [email protegido] contato, mas a empresa “raramente responde às consultas”.
No momento da redação deste artigo, o preço do BNB é negociado a US$ 313 com pequenos ganhos no gráfico de 4 horas.
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/