A Binance Custody garante a conformidade institucional com a integração do TRM Labs

A TRM fornece as melhores ferramentas de compliance da Binance Custody para armazenamento de carteira e transações para instituições

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–A Binance Custody, uma solução de custódia de ativos digitais de nível institucional, integrou ferramentas de gerenciamento de risco da TRM Labs, líder do setor em análise de blockchain e tecnologia de inteligência. A integração permite que a Binance Custody garanta sua conformidade regulatória e programa de gerenciamento de risco para as participações de clientes por meio da plataforma de serviço completo da TRM.

Apesar do crescente interesse institucional em ativos digitais, as preocupações com segurança e serviços de custódia continuam sendo um obstáculo significativo para uma participação institucional mais ampla no espaço. A Binance Custody foi lançada em dezembro de 2021 para resolver essas preocupações, oferecendo segurança de alto nível e acesso integrado a locais de liquidez institucional profunda com soluções de tecnologia em conformidade, seguradas e auditadas. Desde a sua criação, a empresa já garantiu seu seguro de espécie, certificações ISO 27001 e ISO 27701 e certificação SOC 2 Tipo 1, e atualmente está buscando sua certificação SOC 2 Tipo 2.

“Como custodiante institucional, nossa maior prioridade é fornecer serviços seguros e compatíveis nos quais nossos clientes possam confiar”, disse Athena Yu, EVP da Binance Custody. “A utilização das soluções de conformidade e gerenciamento de risco da TRM fortalece nosso conjunto de soluções de custódia segura para ajudar os clientes a participar com segurança dessa economia digital em rápido crescimento.”

O relacionamento é o mais recente de uma série de medidas que a Binance Custody tomou para mitigar a exposição ao risco de crimes financeiros. A Binance Custody usa o TRM para rastrear carteiras de alto risco e monitorar e investigar transações suspeitas. A melhor cobertura de ativos, avaliação de risco e tecnologia forense da TRM garantem que as instituições estejam equipadas para gerenciar riscos regulatórios e de reputação relacionados a ativos digitais.

“À medida que a adoção convencional de ativos digitais progride, é vital que as instituições tenham tranquilidade de conformidade ao escolher parceiros, como provedores de serviços de custódia”, disse o cofundador e CEO da TRM, Esteban Castaño. “Ao incorporar o conjunto de ferramentas de compliance e mitigação de riscos da TRM, a Binance Custody reforça sua ambição de fornecer serviços inovadores com confiança e segurança em primeiro lugar.”

O conjunto completo de ferramentas da TRM para cumprir os requisitos regulatórios AML/CFT e gerenciar a exposição a riscos como sanções, fundos hackeados ou roubados e financiamento do terrorismo inclui:

• Monitoramento de transações: Pontuação de risco em tempo real de transações de criptomoeda para conformidade com AML, às vezes conhecida como Know-Your-Transaction ou KYT.
• Triagem de carteira: Triagem proativa de endereços de criptomoedas para sanções e conformidade com AML.
• Diligência VASP: Perfis de risco abrangentes na cadeia de “Provedores de Serviços de Ativos Virtuais” (VASPs) e outros negócios de ativos digitais.
• Forense: Ferramentas de investigação para rastrear a origem e o destino dos fundos e vincular endereços de alto risco a entidades do mundo real.

Sobre a custódia da Binance

A Binance Custody é um serviço de custódia independente, em conformidade, segurado e auditado lançado em dezembro de 2021 para enfrentar os desafios de segurança, regulatórios e operacionais que os investidores institucionais estão enfrentando no espaço de ativos digitais. Ele usa a tecnologia de computação multipartidária (MPC) com um esquema de aprovação múltipla personalizável, oferecendo soluções sob medida que permitem que as instituições gerenciem seus ativos criptográficos com segurança e eficiência por meio do aplicativo móvel Binance Custody e interfaces da web. Sua integração perfeita com o ecossistema da Binance também fornece uma camada adicional de locais de alta liquidez e serviços institucionais.

Para saber mais, visite: www.binanceinstitucional.com

Twitter: @BinanceCustody
LinkedIn: Custódia da Binance
Telegrama: Custódia da Binance

Sobre TRM

A TRM fornece inteligência de blockchain para ajudar instituições financeiras, empresas de criptomoedas e agências públicas a detectar, investigar e gerenciar fraudes e crimes financeiros relacionados a criptomoedas. A plataforma de gerenciamento de risco da TRM inclui soluções para lavagem de dinheiro (AML) de criptomoedas, monitoramento de transações e triagem de carteira, pontuação de risco de entidade, incluindo Know-Your-VASP, e rastreamento de transações para investigações. Essas ferramentas permitem que um grupo de organizações em rápido crescimento em todo o mundo adote com segurança transações, produtos e parcerias relacionados a criptomoedas. A TRM está sediada em San Francisco, CA e está contratando em engenharia, produto, vendas e ciência de dados. Para saber mais, acesse www.trmlabs.com.

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Meios de comunicação:

Hayden Bardorf

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