Clientes da Binance sacam US$ 2.5 bilhões em questão de dias

O CEO da Binance, Changpeng Zhao, acessou seu Twitter e observou que cerca de US$ 2.5 bilhões saíram da stablecoin da Binance esta semana. Isso ocorre depois que os reguladores dos EUA voltaram seu foco para a criptomoeda. Segundo o CEO, a maior parte do dinheiro foi transferida da Binance USD para a Tether, outra chamada stablecoin em que os tokens valem US$ 1. Além disso, Zhao afirmou que, ''A paisagem está mudando.''

O valor de mercado do BUSD caiu -$ 2.45 bilhões (de 16.1 bilhões para 13.7 bilhões a partir de agora) e a maior parte mudou para o USDT.

Valor de mercado USDT + 2.37B (de 67.8B para 70.1B)

USDC também caiu -739M (de 42.3B para 41.5B)

A paisagem está mudando.

(Observação: BUSD NÃO é emitido pela Binance.) pic.twitter.com/kVrZUYjuOh

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 17 de fevereiro de 2023

No entanto, as stablecoins são usadas para trocas de ativos cripto-para-cripto e cripto-para-tradicionais. A Binance USD (BUSD) é classificada como a terceira maior stablecoin atrás da Tether e da USD Coin. De acordo com o site de análise coinmarketcap.com, a capitalização de mercado do Tether, que é a medida da quantidade de dinheiro mantida no Tether, aumentou cerca de US$ 2 bilhões esta semana.

O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York recentemente ordenou que a plataforma Paxos Trust parasse de cunhar tokens. Paxos, era a empresa por trás da Binance USD. O provedor financeiro com sede em Nova York também afirmou que a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA disse à plataforma que deveria ter registrado a stablecoin Binance USD como um título. No entanto, a Paxos respondeu às reivindicações da SEC notando:

Paxos discorda categoricamente da equipe da SEC porque o BUSD não é um valor mobiliário sob a lei federal de valores mobiliários. O BUSD emitido pela Paxos é sempre lastreado 1:1 com reservas denominadas em dólares americanos, totalmente segregadas e mantidas em contas remotas de falência.

A Binance Coin, o token nativo da exchange cripto, recusou pela primeira vez depois de receber a notícia. No entanto, ele se recuperou e ficou estável pela última vez em $ 306.96.

Transferências secretas da Binance      

De acordo com uma Reuters relatório, a exchange global de criptomoedas Binance movimentou uma quantia considerável de dinheiro da conta de uma empresa comercial, Merit Perk, administrada pelo CEO da Binance. De acordo com relatórios, nos primeiros três meses de 2021, mais de US$ 400 milhões foram transferidos da conta Binance.US para a empresa de trading Merit Peak, de acordo com os registros bancários trimestrais da Reuters e as mensagens da empresa.

Notavelmente, a conta Binance.US foi registrada sob o nome negociação BAM, a afiliada da bolsa nos Estados Unidos. Por outro lado, as mensagens firmes indicam que as transferências para a empresa comercial começaram no final de 2020. No entanto, uma pessoa familiarizada com o assunto estipulou que “uma parte não especificada dos fundos foi posteriormente enviada para a conta Silvergate de uma empresa constituída nas Seychelles empresa. A empresa se chama Key Vision Development Limited.”

No entanto, os relatórios não puderam determinar os motivos das transferências nem se algum dos fundos se originou dos usuários da Binance.US. No entanto, o representante da Binance.US, Kimberly Soward, estipulou que os relatórios da Reuters usaram “informações desatualizadas”, pois falharam em abordar as transferências diretamente. Soward observou ainda que a Merit Peak não está negociando nem fornecendo serviços na plataforma Binance.US.

Presidente da SEC adverte empresas de criptomoedas

Várias empresas comerciais estão sob escrutínio desde o fim de uma bolsa gigante FTX em novembro. As firmas comerciais desempenham uma função de criação de mercado comprando e vendendo ativos para maximizar o volume de negociação da bolsa, facilitando assim as transações. No entanto, o marcador de mercado lucra com a diferença entre os preços apresentados pelos compradores e solicitados pelos vendedores.

O ex-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi acusado pela SEC de transferir secretamente uma enorme quantia de dinheiro para sua empresa comercial, a Alameda Research. Nesse caso, a Alameda Research funcionou como formadora de mercado para a bolsa. No entanto, na queixa da SEC de dezembro contra a SBF, que se declarou inocente, a SEC estipulou que a trading recebeu “tratamento especial não divulgado” da empresa FTX que cobria os fluxos.

Em 10 de fevereiro, o presidente da SEC, Gary Gensler disse Bloomberg TV que todas as empresas de troca de criptomoedas estão misturando os fundos dos usuários com seus negócios. Isso é possível por meio de empresas de câmbio que operam como corretoras e fundos de hedge negociando contra seus clientes. Gensler não descartou nenhuma corretora, incluindo a Binance, pois disse que as empresas de criptomoedas deveriam esperar mais ações de fiscalização por parte da agência.

Vale a pena notar que os avisos de Gensler às empresas de criptografia pedem que todas as empresas de criptografia globalmente ajam corretamente e sigam as regras e regulamentos estabelecidos pelas agências. Fazer isso levaria os clientes a reconstruir sua fé nas criptomoedas e esperar por oportunidades ilimitadas no setor.

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