Binance CZ acessou secretamente US$ 400 milhões em fundos de usuários: relatório da Reuters

Fundos dos EUA da Binance: No que poderia ser mais um revés para a exchange cripto Binance e seu CEO 'CZ', os relatórios mais recentes sugerem que CZ secretamente teve acesso a US$ 400 milhões em fundos supostamente pertencentes a usuários da Binance nos EUA. Isso pode ser fatal para Binance se provado ser verdadeiro como o Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) já está endurecendo as regras em relação aos serviços de custódia de ativos do usuário. As alegações de transferências bancárias de contas pertencentes à Binance US seguem as restrições da SEC à stablecoin BUSD recentemente.

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Binance transferiu US$ 400 milhões para outra empresa?

De acordo com os últimos relatórios, os executivos da Binance tiveram acesso secreto a uma conta bancária pertencente à Binance US, braço independente da bolsa nos EUA. O relatório disse que a Binance transferiu os referidos valores para uma empresa comercial administrada pelo próprio CZ. O Reuters relatório citou ter acesso a registros bancários e mensagens da empresa que revelaram esses detalhes.

Além disso, as transferências foram iniciadas no final de 2020 e mais de $ 400 milhões foram transferidos para uma empresa comercial, Merit Peak Ltd, administrada pela CZ. As transferências foram feitas de uma conta do Silvergate Bank pertencente à empresa proprietária da Binance US, no primeiro trimestre de 2021. No entanto, não se sabe se os fundos pertenciam aos clientes da Binance US ou não. Além disso, como a Binance também tornou público que os depósitos de seus usuários são armazenados no Silvergate Bank, o motivo exato da transferência ainda não é conhecido.

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A nova regra proposta pela SEC colocaria sob sua alçada as exchanges de criptomoedas, incluindo-as na lista de empresas que guardam ativos de usuários. A regra pode restringir os requisitos regulatórios e diretrizes mais rígidas para permissões, tornando efetivamente mais difícil para as empresas de criptografia sobreviverem no país.

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