Binance nega uso indevido de US$ 1.8 bilhão em fundos de usuários

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, negou um relatório publicado pela Forbes intitulado “Binance's Asset Shuffling Eerily Similar to Maneuvers By FTX”, que argumenta que a gigante criptográfica transferiu US$ 1.8 bilhão associados aos fundos de seus usuários.

De acordo com o Forbes, entre 17 de agosto e o início de dezembro de 2022, a Binance movimentou “silenciosamente” US$ 1.8 bilhão depositados “como garantia destinada a apoiar as stablecoins de seus clientes”, deixando muitos de seus usuários com fundos sem garantia.

Isso ocorreu apesar da alegação da empresa de que havia auditado totalmente suas reservas e nunca tocado nos depósitos de seus clientes.

O que a Forbes diz

A Forbes alega que US$ 1.1 bilhão dos fundos extraídos de clientes em tokens USDC, a stablecoin emitida pela Circle, foram enviados para a Cumberland/DWR, uma empresa de negociação de alta frequência com sede em Chicago. A Forbes relata que a empresa “pode ter ajudado a Binance em seus esforços para transformar a garantia em sua própria stablecoin Binance USD (BUSD)”.

A Forbes também afirma que outros atores relevantes no ecossistema criptográfico, como Amber Group, Sam Bankman-Fried's Alameda Research e Justin Sun's Tron, receberam centenas de milhões de dólares em fundos da Binance.

“De acordo com os dados da blockchain examinados pela Forbes, de 17 de agosto ao início de dezembro – mais ou menos na mesma época em que a FTX estava implodindo – os detentores de mais de US$ 1 bilhão em cripto conhecidos como tokens B-peg USDC ficaram sem garantia para instrumentos que a Binance alegou sejam 100% respaldados por qualquer token ao qual estejam atrelados.”

A Forbes sugere que a forma como a Binance manipulou os fundos de seus clientes imitou as manobras empregadas pela FTX antes de solicitar a falência. Os investigadores norte-americanos afirmam que a FTX enviou dinheiro para a Alameda Research, embora isso fosse proibido.

O artigo afirma que apenas porque a Binance não é regulamentada como uma empresa financeira padrão, significa automaticamente que suas transações são ilegais. No entanto, torna mais fácil para os reguladores exigir que as empresas reguladas se separem dos custodiantes dos ativos de seus clientes.

Binance responde às alegações da Forbes.

A Binance respondeu às alegações da Forbes sobre o uso indevido de fundos de usuários, negando qualquer irregularidade. porta-voz da empresa certo as transações em questão faziam parte de seus processos internos de cobrança e não afetavam a colateralização dos ativos dos usuários.

“Embora a Binance tenha reconhecido anteriormente que os processos de gerenciamento de carteira para garantia de token indexado à Binance nem sempre foram perfeitos, em nenhum momento a garantia de ativos do usuário foi afetada. Os processos para gerenciar nossas carteiras de garantias foram corrigidos a longo prazo e isso é verificável na cadeia.”

Mais tarde, o CSO da Binance, Patrick Hillman, explicado que os movimentos de capitais entre carteiras eram normais e que a bolsa não misturava seus ativos com os fundos dos clientes. Ele convidou as partes interessadas a verificar a veracidade de suas reivindicações nos registros públicos da blockchain.

Os esforços da Binance para neutralizar os efeitos da má publicidade não são superficiais. A bolsa esteve envolvida em várias situações que mancharam sua imagem. Do CEO da FTX acusando o CEO da Binance de orquestrar a queda de sua troca para um alvoroço causado pela confirmação de que, em ocasiões anteriores, Binance falhou em garantir seu BUSD stablecoin em até US$ 1 bilhão.

E além disso, a própria stablecoin está atualmente sob o microscópio dos reguladores. Paxos parou de cunhar depois que foi revelado que a SEC estava investigando a empresa, e as bolsas dos EUA já estão cuidando de suas costas, com a Coinbase dando o primeiro passo e removendo o token.