O WSJ informou no domingo que a Binance desenvolveu planos para evitar a ameaça de processo pelas autoridades dos Estados Unidos quando iniciou sua entidade americana, Binance.US, em 2019.
O Wall Street Journal informou no domingo que a Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, desenvolveu um plano para evitar a ameaça de processo pelas autoridades dos EUA quando estabeleceu sua entidade nos EUA, Binance.US, em 2019. De acordo com Reuters, o WSJ citou o aviso de um executivo da Binance aos colegas em um bate-papo privado em 2019 de que qualquer ação legal movida pelos reguladores dos EUA seria semelhante a uma “queda nuclear” para os negócios da Binance e seus executivos.
O relatório do WSJ é baseado em textos e documentos de executivos da Binance de 2018 a 2020, que foram revisados pelo WSJ e entrevistas com vários ex-funcionários da Binance.
Binance e Binance.US estão mais interligadas do que divulgado anteriormente
Reuters anteriormente relatado que a Binance criou a Binance.US como uma “subsidiária de fato” em 2019 para subverter o escrutínio dos reguladores dos EUA da Binance.com. O relatório do WSJ agora revelou que Binance e Binance.US estão mais interligados do que o divulgado anteriormente. As empresas supostamente misturavam funcionários e finanças e compartilhavam uma entidade afiliada que comprava e vendia criptomoedas.
O relatório afirma que a Binance.com operava principalmente a partir de hubs no Japão e na China, mas um quinto de seus clientes estava baseado nos EUA. Acesso da Binance aos dados de clientes dos EUA.
Binance e Binance.US sob escrutínio sobre compliance
O Departamento de Justiça (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) investigam a relação entre a Binance e sua entidade nos EUA desde 2020. O WSJ relata que, se os reguladores provarem que a Binance tem controle sobre a Binance.US, eles poderão afirmar o poder para supervisionar toda a operação da Binance.
Um porta-voz da Binance disse em um comunicado ao Reuters:
Já reconhecemos que não tínhamos compliance e controles adequados naqueles primeiros anos... hoje somos uma empresa muito diferente quando se trata de compliance.
Além de estar sob escrutínio dos reguladores desde 2020, na semana passada, três senadores dos EUA pediu à Binance e à Binance.US mais informações em relação à sua conformidade regulatória e finanças. Os senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall enviaram uma carta às duas empresas pedindo-lhes “que forneçam transparência sobre práticas comerciais potencialmente ilegais”. A carta acrescentou que a Binance e sua afiliada nos EUA “escaparam propositalmente dos reguladores, transferiram ativos para criminosos e sonegadores de sanções e ocultaram informações financeiras básicas de seus clientes e do público”.
Forbes afirma que Binance transferiu US$ 1.8 bilhão em garantia para fundos de hedge
A Binance foi alvo de mais críticas na semana passada, quando um controverso relatório da Forbes afirmou que A Binance movimentou cerca de US$ 1.8 bilhão em garantias destinado a apoiar os ativos do cliente para vários fundos de hedge. O relatório da Forbes acusou a Binance de cometer atos semelhantes aos que derrubaram a infame bolsa FTX. A Binance, é claro, negou tais alegações. A Forbes baseia suas reivindicações depois de explorar as atividades on-chain da Binance, que revelaram a transferência de US$ 1.78 bilhão em garantias para vários fundos de hedge.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny