Binance enfrenta intenso escrutínio das autoridades dos EUA após a queda da rival FTX

• Relatórios surgiram no ano passado ligando a exchange ao mercado russo da dark web.
• O colapso multibilionário da FTX abalou a fé dos investidores.

Promotores nos Estados Unidos estão investigando os laços da Binance com fundos de hedge americanos. Como parte de uma investigação de longa duração sobre as supostas violações das leis de lavagem de dinheiro da bolsa. Relatórios recentes indicam que o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington emitiu intimações exigindo que as empresas de investimento divulguem suas interações. Com a maior troca de criptomoedas, edifícionce.

Além disso, a Binance, o maior conglomerado cripto do mundo, agora é objeto de intensa investigação da mídia e regulatória sobre suas práticas comerciais e financeiras, o que levou à emissão de intimações. O colapso multibilionário da FTX, que abalou a fé dos investidores em um mercado de criptomoedas cada vez mais imprevisível e instável, gerou uma onda de protestos no final do ano anterior.

Um Possível Resultado de Liquidação Esperado

No entanto, especialistas jurídicos dizem que o governo dos Estados Unidos ainda está analisando as evidências. E está conversando com a Binance sobre um possível acordo. Portanto, é improvável que as intimações supostamente emitidas levem a acusações criminais. Sendo interposto contra o criptomoedas câmbio ou os fundos de hedge em questão.

Diretor de estratégia da Binance Patrick Hillman disse em uma entrevista que a bolsa está em contato com “todos os reguladores do mundo”, mas não quis comentar sobre o status atual de quaisquer investigações ocorrendo nos Estados Unidos.

Como a empresa não exigia anteriormente que os usuários mostrassem identidade como um KYC formal, os legisladores se preocuparam com o envolvimento da plataforma em lavagem de dinheiro. Relatórios surgiram no ano passado ligando o gigante cripto ao mercado russo da dark web Hydra, que é apelidado de um hub para hackers, golpistas e traficantes de drogas.

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