Binance permitiu que iranianos negociassem US$ 8 bilhões apesar das sanções

Desde 2018, a exchange de criptomoedas Binance realizou transações iranianas no valor de US$ 8 bilhões, apesar de sofrer sanções dos EUA. segundo para a Reuters. 

Alegadamente, aproximadamente US $ 7.8 bilhões fluíram entre a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã, e a Binance com base em dados disponibilizados pela empresa analítica de blockchain Chainalysis. 

De acordo com o relatório:

“Três quartos dos fundos iranianos que passaram pela Binance estavam em uma criptomoeda de perfil relativamente baixo chamada Tron, que oferece aos usuários a opção de ocultar suas identidades”.

As sanções dos EUA destinam-se a cortar o Irã do sistema financeiro global. No entanto, a Nobitex desenvolveu maneiras de contorná-los porque incentiva seus usuários a utilizar o Tron, um token de nível intermediário, para negociação anônima. 

Dados do setor indicaram que a Binance era a maior exchange de criptomoedas para negociação de Tron. De acordo com o relatório:

“O volume total de transações iranianas que fluem pela Binance é muito maior do que por qualquer outra exchange. Depois da Binance, a próxima exchange mais popular para usuários da Nobitex desde 2018 foi a KuCoin, com sede em Seychelles, que processou US$ 820 milhões em transações diretas e indiretas.”

Além do Tron, as outras criptomoedas usadas nas transações iranianas incluíam Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) e Litecoin (LTC).

O relatório também divulgou que criptomoedas no valor de US$ 5 bilhões foram negociadas entre Binance e exchanges iranianas usando camadas intermediárias. 

A Binance reiterou no passado que não ajuda fundos ilícitos com base em suas ferramentas de monitoramento de transações. Patrick Hillmann, porta-voz da Binance, declarou:

“A Binance usa monitoramento de transações e avaliações de risco para garantir que quaisquer fundos ilegais sejam rastreados, congelados, recuperados e/ou devolvidos ao seu legítimo proprietário.”

Enquanto isso, Ziya Sadr, um defensor iraniano do Bitcoin, foi recentemente preso pelas forças de segurança do país, Blockchain.News relatado.

A prisão de Sadr ocorreu em meio a protestos generalizados contra o governo após o assassinato de uma iraniana de 22 anos, Mahsa Amini, que morreu sob custódia policial. As autoridades iranianas prenderam pelo menos 35 jornalistas em conexão com as manifestações generalizadas.

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