Na quarta-feira, as autoridades dos EUA acusaram a pouco conhecida exchange de criptomoedas Bitzlato de lavar US$ 700 milhões e nomearam a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, como contraparte no pedido.
Binance implicado
O pedido, que veio da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), afirmou que a Binance era uma das três principais contrapartes de recebimento e envio associadas ao Bitzlato.
Junto com a Binance estavam o mercado darknet conectado à Rússia, Hydra, e o “TheFiniko”, com sede na Rússia.
Segundo para a CoinDesk, durante o mesmo período, as três principais contrapartes de envio foram Hydra, Local Bitcoins e TheFiniko.
A Binance divulgou uma declaração sobre a situação dizendo que era:
“satisfeito por ter fornecido assistência substancial aos parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Esta declaração exemplifica o compromisso da Binance em trabalhar em colaboração com parceiros de aplicação da lei em todo o mundo.”
Fundador da Bitzlato é preso
Anatoly Legkodymov, o fundador da Bitzlato, foi preso na noite de terça-feira em Miami, e o Financial Times citado Lisa Monaco, vice-procuradora-geral dos EUA, disse:
“As ações de aplicação da lei de hoje alertam todos aqueles que buscam explorar o ecossistema de criptomoedas de que o Departamento de Justiça usará todas as ferramentas. . . que temos que atacar o uso criminoso da dark net e criptomoeda, e estamos tomando medidas para lidar com a crise de confiança nos mercados de criptomoeda, onde criminosos e fraudadores procuram operar fora do alcance da aplicação da lei.”
Hidra principal culpada
Obviamente, a implicação da Binance na aplicação da lei causou grandes ondas no setor cripto, especialmente após o FUD que a bolsa sofreu nas últimas semanas.
No entanto, parece que o principal culpado no caso é Hydra. Os promotores estão alegando que a Hydra foi responsável por pelo menos 80% de todas as transações relacionadas a criptomoedas da dark web em 2021 e que recebeu mais de US$ 5 bilhões desde 2015.
Foi alegado que os usuários da Hydra transacionaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas antes que o dark marketplace fosse fechado em abril do ano passado pelas autoridades alemãs.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution