O mundo da criptomoeda foi abalado mais uma vez pelo último relatório do Wall Street Journal. Segundo suas fontes, a Binance – o maior player do setor – vem desenvolvendo uma estratégia para evitar o risco de ser processada pelas autoridades americanas.
Em um movimento ousado, a empresa estabeleceu uma entidade nos EUA em 2019, como forma de mitigar as possíveis consequências legais de operar nos Estados Unidos.
Parece que a bolsa está operando em gelo fino, e a ameaça de ser perseguida pelos reguladores dos EUA já paira sobre eles há algum tempo.
A Relatório do Wall Street Journal implica que as ações da exchange de criptomoedas podem ser vistas como um sinal de desespero, uma última tentativa de evitar o longo braço da lei.
Não é difícil imaginar o senso de urgência que deve ter impulsionado os executivos da empresa enquanto lutavam para criar uma entidade nos Estados Unidos, esperando que isso fosse o suficiente para protegê-los de repercussões legais.
Imagem: Criptopolitana See More
Desculpa sobre questões de conformidade
O artigo também afirma que a Binance, fundada em 2017, e a Binance.US, uma subsidiária da primeira, estão mais ligadas do que as empresas deixaram transparecer. Os dois compartilham funcionários, fundos e uma entidade afiliada que negocia criptomoedas.
Foi apontado que, embora a maioria dos consumidores da empresa estivesse localizada na China e no Japão, um em cada cinco estava localizado nos Estados Unidos. A Binance.US opera em São Francisco.
Textos e documentos dos executivos da Binance mostram plano para evitar o escrutínio dos EUA – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5 de março de 2023
Além disso, o código-fonte das carteiras digitais baseadas nos EUA foi mantido pelos desenvolvedores da Binance na China. Como resultado, a Binance, como empresa global, teve acesso a informações sobre seus clientes nos Estados Unidos.
Posteriormente, um representante da empresa enviado por e-mail à Reuters dizer:
“Já reconhecemos que não tínhamos compliance e controles adequados naqueles primeiros anos… hoje somos uma empresa muito diferente quando se trata de compliance.”
Binance: 'Precipitação nuclear'
De acordo com o Journal, um executivo da Binance alertou colegas em um bate-papo privado em 2019 que um processo dos reguladores dos EUA, que prenunciava uma campanha iminente contra firmas de cripto offshore não regulamentadas, seria como “resultado nuclear” para a empresa e seus líderes.
A Binance, ex-concorrente da agora extinta gigante cripto FTX, recebeu ordens de um grupo de senadores de ambos os partidos políticos na semana passada para fornecer detalhes específicos sobre suas operações comerciais diante de alegações de práticas ilegais.
Os senadores detalharam as acusações do Departamento de Justiça contra a exchange cripto em sua carta e alegaram que a exchange carecia de abertura.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 987 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Preocupado com o fato de a exchange ter violado as leis antilavagem de dinheiro e sanções dos EUA, o DOJ abriu uma investigação criminal contra a Binance e o CEO Changpeng Zhao em 2018.
O DOJ ainda não determinou se deve apresentar acusações contra a empresa ou executivos específicos.
-Imagem em destaque da Castellex
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/