Binance em apuros por facilitar transferência de US$ 346 milhões para Bitzlato

Binance foi nomeada uma das principais contrapartes da agora apreendida bolsa russa Bitzlato. Alegadamente, facilitou transações no valor de $ 346 milhão.

A principal exchange de criptomoedas do mundo está em apuros por supostamente facilitar as transações para Bitzlato. O Departamento de Justiça (DoJ) recentemente preso O fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymo, por executar operações ilegais.

Uma Reuters Denunciar afirma que Bitzlato usou a Binance para transacionar mais de US$ 346 milhões em Bitcoin.

Binance facilitou transações de mais de 20,000 Bitcoins para Bitzlato

A Bitzlato fez mais de 205,000 transações usando a bolsa de maio de 2018 a janeiro de 2023. Por meio dessas transações, transferiu mais de 20,000 Bitcoins no valor de $ 345.8 milhões, de acordo com o preço de mercado do BTC na época.

Binance é o maior contraparte receptora da Bitzlato, recebendo Bitcoin no valor de US$ 175 milhões. O relatório revela ainda que a exchange liderada por Changpeng Zhao facilitou cerca de US$ 10 bilhões em transações para criminosos. No entanto, a bolsa considerou os relatórios imprecisos, chamando partes das descobertas da Reuters de obsoletas e incorretas.

Em dezembro passado, Forbes relatado que um cartel de drogas com operações em vários países canalizou aproximadamente US$ 40 milhões por meio da Binance.

Binance reconhece erro ao armazenar fundos de usuários

E de acordo com outro Bloomberg artigo, A Binance admitiu ter armazenado por engano suas reservas com a cripto dos clientes. A bolsa manteve B-tokens em um wallet classificado como “Binance 8” em Etherscan, geralmente usado para armazenar fundos dos usuários.

Um porta-voz da Binance disse à Bloomberg: “Binance 8 é uma carteira fria de câmbio. Os ativos de garantia foram movidos anteriormente para esta carteira por engano e referenciados de acordo na página de prova de garantia do B-Token.” Eles estão trabalhando na transferência dos ativos colaterais para suas carteiras dedicadas.

A Binance facilita o empacotamento do token pertencente a outras blockchains para que os usuários possam realizar transações na cadeia BNB (BSC). Ele emite um novo token nativo para o BSC com um suporte 1:1 com o token original. Eles chamam esses tokens agrupados de B-token. Por exemplo, para cada 100 BBTC que a Binance emite, ela deve ter 100 BTC como garantia. O preço do BBTC está atrelado ao BTC.

Charles Coste, um banqueiro, identificou outras instâncias em que a Binance combinou seus fundos com os bens dos clientes. A comunidade se pergunta se há outros erros desconhecidos da maior bolsa do mundo.