A Binance está novamente no centro das atenções depois que chamou a atenção dos reguladores – desta vez, da Securities and Exchange Commission das Filipinas – que advertiram contra investir com a bolsa global.
O aviso foi incluído em uma carta enviada à SEC pela Infrawatch PH, uma organização de pesquisa de políticas públicas com o objetivo de colocar a exchange de criptomoedas na lista negra como uma entidade “não registrada”.
A Infrawatch PH está solicitando ao órgão de vigilância filipino que realize uma investigação imediata e proíba as operações da Binance nas Filipinas.
O think tank também solicitou anteriormente que o Departamento de Comércio e Indústria (DTI) investigasse as operações da exchange de criptomoedas.
Binance sob o radar da SEC das Filipinas
Em uma carta de 12 páginas enviada à SEC pelo organizador da Infrawatch PH, Terry I. Ridon, a organização delineou medidas específicas que deseja que a agência tome contra a bolsa.
A carta afirma que:
“Consequentemente, não possui a devida autoridade e/ou licença para solicitar investimentos, pois somente entidades registradas podem solicitar e obter as licenças necessárias para solicitar investimentos.”
Um aviso público recente dado pelo ex-secretário de Finanças das Filipinas Carlos Dominguez, de acordo com a Infrawatch, apoia ainda mais a afirmação de Ridon.
Imagem: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Nenhum registro com o Banco Central ou SEC
O comunicado indicou explicitamente que a troca de moeda digital não possui registros na SEC ou no Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), o banco central do país.
A BSP havia emitido anteriormente “Diretrizes para Câmbios de Moedas Virtuais” de acordo com a Circular nº 944 de 2017, que reafirmou que os capitalistas de risco não têm “status legal de moeda” e não são emitidos nem garantidos por nenhum governo.
De sua parte, o diretor da SEC, Oliver O. Leonardo, também apoiou a alegação dos convocadores da Infrawatch. Em uma carta, Leonardo disse que, com base em sua avaliação inicial, “a Binance não é uma corporação ou parceria registrada”.
A empresa vem comercializando e promovendo produtos e instrumentos financeiros no país, apesar da falta de autorização, ausência de um escritório local e operação por meio de terceiros.
A Infrawatch divulgou que a Binance tem mais de 1.4 milhão de usuários e indicou propostas para expandir sua presença no movimentado país do Sudeste Asiático.
Troca de criptografia em água quente
Enquanto isso, a afiliada da Binance nos EUA disse que deixará de negociar o token AMP da Flexa devido à classificação do ativo pela SEC dos EUA como um título.
Após uma notícia da semana passada de que a SEC está investigando a Coinbase por supostamente permitir que residentes dos EUA negociem ativos digitais que deveriam ter sido registrados como títulos, a SEC tomou medidas.
A Binance foi penalizada na Holanda por operar sem documentação apropriada, revelou o banco central holandês há duas semanas.
Em abril, o De Nederlandsche Bank (DNB), que regula os registros de provedores de serviços de criptografia, multou a Binance em US$ 3.4 milhões.
Uma ação coletiva foi lançada contra o braço americano da exchange, Binance.US, por seu marketing e vendas das extintas moedas Terra LUNA e UST.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1.06 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com Imagem em destaque da Binance, gráfico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/