Binance une forças com reguladores do Cazaquistão para combater o crime financeiro local

A maior exchange de criptomoedas do mundo – Binance – assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão.

Ao longo do acordo, ambas as partes expressaram interesse mútuo em criar um ambiente criptográfico seguro no país asiático e reduzir o crime financeiro na área.

Esforços da Binance no Cazaquistão

O local de negociação revelou suas intenções de expandir no país da Ásia Central no início de 2022. Naquela época, Gleb Kostarev – Diretor da Binance para o Leste Europeu – disse que os moradores do Cazaquistão e alguns de seus países vizinhos são “mais leais” às criptomoedas, e é por isso que o empresa pode fortalecer sua presença lá.

Há menos de dois meses, a bolsa cumpriu seu objetivo ao obtendo aprovação regulatória da Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA).

Um recente anúncio destacou que a Binance assinou um memorando de entendimento com a Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão. O principal objetivo será conceder aos investidores nacionais maior proteção ao mergulhar no universo dos ativos digitais.

Os parceiros também monitorarão se os criminosos empregam criptomoedas em seus negócios ilícitos, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e bloquearão esses ativos, se identificados.

Tigran Ghambaryan – VP de Inteligência e Investigações Globais da Binance – disse que a plataforma tem “o programa de conformidade mais robusto do setor” e é capaz de detectar atividades suspeitas e interromper casos fraudulentos.

“Expressamos nossa gratidão à Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão por sua cooperação e compromisso em resolver problemas no setor de criptomoedas em rápido crescimento”, acrescentou.

A assinatura do Memorando faz parte do programa global de treinamento da Binance que visa reduzir o crime monetário e criar um ecossistema seguro para pessoas que desejam fazer parte do setor de ativos digitais. O projeto já aconteceu na Itália, França, Canadá, Reino Unido, Noruega, Brasil, Paraguai e Israel.

Gols do Cazaquistão

Na semana passada, o presidente do país – Kassym-Jomart Tokayev – dito o corpo governante está disposto a transformar o Cazaquistão em um centro global de criptomoedas. Ele acrescentou que as autoridades podem lançar um projeto que permitirá a conversão de ativos digitais em dinheiro e vice-versa de maneira regulamentada e segura:

“A conversão de moeda já está sendo realizada no local do Astana International Financial Center sob um projeto piloto especial. Para isso, foram feitas alterações bastante inovadoras na legislação nacional e no ambiente regulatório. E estamos prontos para ir mais longe.”

A atenção extra do Cazaquistão às criptomoedas pode ser resultado da onda de migração vinda da Rússia nas últimas semanas. Alguns relatórios estimam que cerca de 100,000 russos entrou o vizinho do sul desde que Vladimir Putin ordenou uma mobilização "parcial".