A Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN), que é uma divisão do Departamento do Tesouro, afirmou que existe uma conexão entre Binance e o site ilegal de criptomoedas Bitzlato.
Em uma ordem que foi tornada pública em 18 de janeiro, o FinCEN observou que a bolsa de criptomoedas conhecida como Binance estava entre as “três principais contrapartes receptoras” da Bitzlato quando se tratava de transações envolvendo Bitcoin (BTC).
A Binance foi supostamente uma das maiores contrapartes que receberam Bitcoin da Bitzlato entre maio de 2018 e setembro de 2022, conforme declarado pelo regulador.
O FinCEN observou que outras contrapartes incluíam o mercado darknet Hydra, que tinha conexões com a Rússia, e o suposto golpe Ponzi operando na Rússia sob o nome de “Finiko”.
No entanto, o FinCEN não incluiu a Binance em sua lista das três principais contrapartes remetentes do pedido.
De acordo com o jornal, as três empresas Hydra, a bolsa finlandesa LocalBitcoins e Finiko foram os contribuintes mais significativos de Bitcoin para Bitzlato entre maio de 2018 e setembro de 2022. De acordo com o que o FinCEN disse no pedido, cerca de dois terços dos principais as contrapartes de recebimento e envio estão vinculadas a mercados ou fraudes na darknet.
A agência disse que, entre 2019 e 2021, Bitzlato coletou criptomoedas no valor total de US$ 406 milhões por meio de fraudes, US$ 224 milhões de mercados da darknet e US$ 9 milhões de criminosos de ransomware.
A revelação ocorre em um momento em que muitas agências nos Estados Unidos iniciaram uma ação de execução séria contra a Bitzlato. Essas autoridades acusam a empresa de se envolver em lavagem de dinheiro e supostamente permitir a evasão de sanções contra a Rússia.
Anatoly Legkodymov, o criador da Bitzlato, foi levado sob custódia pelo Federal Bureau of Investigation em 17 de janeiro em Miami como parte da investigação em andamento sobre a empresa.
Bitzlato era um serviço de criptomoeda que não era muito bem reconhecido, em contraste com bolsas de criptomoedas proeminentes como Binance e Coinbase.
A plataforma teria sido criada em 2016 e tinha um escritório no arranha-céu Federation Tower em Moscou, onde processava transações de pelo menos cem mil dólares.
O fato de a Binance estar supostamente envolvida no caso Bitzlato dá origem a certas preocupações sobre as atividades da bolsa, bem como possíveis relações com a Rússia.
Como foi relatado anteriormente, a Binance foi uma das exchanges que tomou a decisão de continuar atendendo aos russos não sancionados após a adoção do oitavo pacote de sanções pela União Europeia contra a nação.
Fonte: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc