Trilhas de dinheiro da Binance mostram grandes transferências do Silvergate Bank

À medida que o processo Binance-SEC ganha mais destaque, mais detalhes vêm à tona. De acordo com o último relatório da Bloomberg, a exchange cripto Binance e suas empresas afiliadas transferiram US$ 70 bilhões por meio de suas contas no agora falido Silvergate Bank e Signature Bank.

Ambos os bancos pediram falência no início deste ano em meio a uma crise bancária que abalou Wall Street. De acordo com o novo registro na quarta-feira, 7 de junho, havia “grandes quantias de dinheiro” entrando e saindo da conta da Binance nesses bancos em poucos dias.

O Silvergate Bank facilitou um total de US$ 50 bilhões em partes relacionadas à Binance. Por outro lado, o Signature Bank movimentou mais de $ 19 bilhões de acordo com o arquivamento de quarta-feira. O arquivamento também afirma que alguns fundos foram transferidos para entidades estrangeiras citando a revisão de registros financeiros, como extratos bancários, cheques cancelados, depósitos e outras transferências eletrônicas. Observe que os fluxos totais de US$ 70 bilhões aconteceram de 2019, até este ano antes da falência.

O caso da SEC contra a Binance alega que ela manipulou indevidamente os fundos dos clientes, mas não revelou de onde veio o dinheiro e como foi usado. O pedido de quarta-feira foi feito para apoiar a moção para congelar os ativos da Binance.US, mas não trouxe novas acusações.

Um porta-voz da Binance disse que as transferências mencionadas no documento não estavam relacionadas aos fundos do cliente e faziam parte das operações comerciais regulares.

Parceria da Binance com o Silvergate Bank

De acordo com o relatório, a Binance.US e suas afiliadas participaram da rede SEN da Silvergate e da plataforma Signet da Signature. Isso permitiu que a bolsa transferisse fundos de forma contínua e instantânea 24 horas por dia, 7 dias por semana. O arquivamento observou:

“Às vezes, os valores creditados e debitados em um único mês chegam a movimentar mais de um bilhão de dólares. Por exemplo, em julho de 2021, uma conta do Signature Bank Binance Holdings mostra um saldo inicial de US$ 468 milhões, depósitos de US$ 1 bilhão, saques de US$ 1.3 bilhão e um saldo final de US$ 179 milhões.”

O documento enfatizou ainda como o chefe da Binance, Changpeng Zhao, era o único beneficiário de várias empresas estrangeiras com contas no Signature Bank. Isso inclui empresas domiciliadas nos Emirados Árabes Unidos, Canadá, Seychelles, Lituânia, Cingapura e Cazaquistão. O documento acrescenta que parte do dinheiro acabou na conta pessoal de Zhao.

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