Binance transferiu US$ 400 milhões para empresa de trading de propriedade de CZ

Outro dia, outro FUD. Desta vez é diferente, infelizmente.

Binance, exchange de criptomoedas líder global supostamente movimentou US$ 400 milhões para uma empresa privada ligada a Changpeng Zhao, CEO da Binance. A notícia chocante veio da respeitável publicação Reuters.

Jogando rápido e solto

De acordo com a Reuters, a transferência de fundos foi feita em segredo e o conselho de liderança da Binance teve acesso à conta bancária da Binance.US em Silvergate, apesar de declarações anteriores afirmando operações separadas das duas entidades.

O caso remonta ao início de 2021. A Reuters disse que a Binance acessou a conta bancária da BAM Trading em Silvergate e transferiu fundos para Merit Peak.

A BAM Trading é a entidade que regula a Binance.US e a Merit Peak é uma empresa comercial atualmente sob o radar da SEC.

A SEC está investigando a conexão entre Binance e Merit Peak e as possibilidades de atividades ilegais. As transferências de dinheiro estariam em andamento até o final de 2020.

Na mesma época, a ex-CEO da Binance.US Catherine Coley disse em declarações separadas, levantando preocupações sobre as transferências de dinheiro, destacou a Reuters. Coley deixou a Binance.US em meados de abril em circunstâncias curiosas.

A notícia veio como o maior tiro contra a Binance. No entanto, não há evidências concretas de que o dinheiro pertença à gigante das criptomoedas ou aos clientes dos EUA.

Uma porta dos fundos para os mercados dos EUA?

Por outro lado, mostra que a conexão financeira entre a Binance e a Binance.US é mais próxima do que CZ afirmou repetidamente em entrevistas anteriores.

A Reuters também acrescentou que a equipe da subsidiária dos EUA revelou que a Binance enviou criptomoeda para a Binance.US, fazendo vendas e transferindo lucros para sua conta bancária.

O artigo colocou uma questão de transparência, que CZ tem tentado provar nos últimos meses. Pior ainda, muitos estão preocupados que a Binance.US esteja perto de ser investigada.

A semelhança foi rapidamente associada ao fim do FTX por alguns na mídia, que expôs a porta dos fundos secreta de Sam Bankman-Fried para movimentar fundos de câmbio.

A Binance disse recentemente que uma auditoria completa de seu balanço seria adiada, e seu ex-CFO disse que não teve acesso às contas completas da empresa por 3 anos.

Recusas abundam

Em resposta à acusação da Reuters, a Binance.US disse que a notícia da transferência de dinheiro era uma informação falsa, insistindo que Meri Peak não oferecia nenhum serviço na Binance.US. CZ ainda não fez nenhum comentário.

A conexão pouco clara entre os negócios da Binance também é um tópico de discussão. A Binance.US afirmou em um Tweet em 17 de fevereiro que apenas os funcionários da Binance.US estão autorizados a acessar suas contas bancárias.

A bolsa disse que havia trabalhado com a Merit Peak como parceira formadora de mercado no passado, mas a parceria foi encerrada em 2021. A empresa também disse que nunca usaria os fundos dos clientes para fins comerciais.

Houve uma série de procedimentos de execução lançados pelos reguladores dos EUA, liderados pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), contra algumas das principais empresas de criptomoedas e tokens nas últimas semanas.

Os bancos que oferecem serviços de pagamento e custódia para essas empresas também estão sob escrutínio. A SEC está investigando os laços que ligam a Binance.US à Sigma Chain AG e Merit Peak.

Para esse fim, a SEC tem motivos para acreditar que esses negócios estão conspirando para manipular preços, gerar condições de mercado desfavoráveis ​​e, de outra forma, explorar investidores de varejo.

A Binance anunciou em 16 de fevereiro que estaria disposta a fazer um acordo com agências do governo dos EUA por meio do pagamento de multas relacionadas às investigações em andamento.

Desde o início de 2022, a Reuters publicou vários artigos nos quais realiza entrevistas com ex-funcionários da Binance.

O objetivo dessas entrevistas é rastrear a vulnerabilidade no procedimento de verificação de identidade (KYC) e investigar se existe ou não uma conexão entre a bolsa e a Rússia após o conflito em andamento na Ucrânia.