Binance supostamente concebeu um plano para despistar os reguladores dos EUA depois que ficou claro que as autoridades locais estavam reprimindo o setor.
Um porta-voz da Binance disse à Blockworks que a bolsa não tinha conformidade e controles adequados no início de sua história.
Um executivo da Binance alertou colegas em particular em um bate-papo datado de 2019 que qualquer ação legal dos reguladores dos EUA seria como uma “queda nuclear” para seus negócios e altos executivos, The Wall Street Journal relatado domingo.
“Como praticamente todas as outras trocas de criptomoedas, não tínhamos KYC adequado no lançamento. Não nos movemos rápido o suficiente para alcançar a velocidade rápida com que a indústria e a tecnologia cresceram”, disse o porta-voz à Blockworks.
A decisão da Binance de lançar binance.us, como um braço independente centrado nos EUA que faria uso da marca e tecnologia da Binance, o WSJ caracterizou-se como parte de um movimento para fugir das autoridades dos EUA e neutralizar possíveis processos, citando mensagens e documentos de 2018 a 2020.
O Journal descobriu que ambas as plataformas estavam mais conectadas do que aparentavam, compartilhando não apenas funcionários, mas finanças e uma entidade que negociava criptomoedas. O relatório indicou ainda que pode ter havido compartilhamento de dados de clientes dos EUA, já que os desenvolvedores da Binance na China também gerenciavam o código de software para usuários da Binance.US.
Se os reguladores dos EUA determinarem que a Binance tem controle sobre uma entidade dos EUA devido à interconexão de seus negócios, todas as suas operações poderão estar sob seu escrutínio, de acordo com o relatório. Ele afirmou que o regulador de valores mobiliários dos EUA e o Departamento de Justiça estão investigando o relacionamento da Binance com a Binance.US desde pelo menos 2020.
A Binance já estava em um ponto quente esta semana depois que três senadores dos EUA, incluindo Elizabeth Warren, pediram à bolsa informações sobre seu relacionamento com a Binance.US, cheques de conhecimento do cliente e programa de compliance contra lavagem de dinheiro.
Sua carta observou que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, chamou a Binance.US de uma entidade “totalmente independente”, mas que, na realidade, ele controla a empresa como uma “subsidiária de fato” da Binance.
"Senhor. A afirmação de Zhao de que a Binance.US é totalmente independente é assustadoramente semelhante às alegações feitas por Sam Bankman-Fried sobre a distinção entre FTX US e FTX – alegações que parecem ser falsas”, disseram os senadores.
Um porta-voz da Binance disse que quando a Binance.US foi fundada, um acordo foi estabelecido com a equipe de tecnologia da Binance.com para construir a infraestrutura de tecnologia e outras formas de suporte para a bolsa regulada pelos EUA.
“Esse tipo de acordo não era incomum e, de fato, a equipe fundadora já havia licenciado a pilha de tecnologia para outras organizações não afiliadas à Binance. Era um serviço de marca branca que dava suporte a outras trocas. É por isso que você está vendo essas antigas comunicações entre membros das duas organizações.”
O porta-voz acrescentou que a Binance.com não tem nenhum cliente nos EUA hoje.
Com as agências do governo dos EUA claramente circulando os vagões, Surge a questão novamente: Alguém nos EUA poderá fazer negócios com a Binance?
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Fonte: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators