- A Binance foi nomeada como uma contraparte chave para uma plataforma de ativos digitais Bitzlato.
- O fundador da Bitzlato foi preso na terça-feira por um esquema de lavagem de dinheiro no valor de US$ 700 milhões.
- Supostamente, a empresa com sede em Hong Kong tem facilitado transações para aumentar os mercados da dark net na Rússia.
Em uma atualização recente, a Binance Holdings Ltd. foi nomeada como uma contraparte importante da Bitzlato, uma plataforma de ativos digitais acusada de lavar US$ 700 milhões.
De acordo com uma ordem da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), Binance foi identificada como uma das três contrapartes. De acordo com o pedido, “aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão associados a mercados ou golpes da darknet. Por exemplo, as três principais contrapartes receptoras da Bitzlato, pelo valor total de BTC recebido entre maio de 2018 e setembro de 2022, foram: (1) Binance, uma VASP; (2) o Hydra, mercado darknet conectado à Rússia; e (3) o suposto esquema Ponzi baseado na Rússia TheFiniko.”
As outras três principais partes receptoras são Hydra, Local Bitcoin e “TheFiniko”, de acordo com o pedido.
O FinCEN também acrescentou: “Bitzlato, um trocador de CVC P2P com operações significativas na Rússia, é uma instituição financeira de principal preocupação com lavagem de dinheiro em conexão com finanças ilícitas russas, ou seja, por meio de (1) sua facilitação de depósitos e transferências de fundos por grupos russos de ransomware ou afiliadas, como a Conti; e (2) sua facilitação de transações com os mercados russos da darknet em nome de clientes e fornecedores da darknet.”
O diretor interino do FinCEN, Himamauli Das, foi citado dizendo:
O Bitzlato representa uma ameaça global ao permitir que criminosos cibernéticos e agentes de ransomware russos lavem o produto de seu roubo.
A ordem também chamou a Rússia de ser um refúgio para cibercriminosos e o governo que os usa para fins maliciosos. No entanto, de acordo com o porta-voz da Binance, “a Binance forneceu assistência substancial aos parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Isso exemplifica o compromisso da Binance em trabalhar em colaboração com parceiros de aplicação da lei em todo o mundo.”
O fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso nos Estados Unidos na terça-feira por supostamente lavar drogas e jogar ilegalmente. Legkodymov é russo de origem e sua empresa está registrada em Hong Kong. A Bitzlato tem facilitado transações para os mercados da dark net da Rússia, incluindo Blacksprut, OMG! OH MEU DEUS! e Mega.
Fonte: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/