Binance negocia com reguladores dos EUA após admitir falhas regulatórias

O Chief Strategy Officer (CSO) da Binance confirma que a empresa teve alguns problemas de conformidade anos após seu lançamento em 2017. A empresa agora está discutindo com os reguladores dos EUA um possível nível de terreno.

Os reguladores dos EUA recentemente apertaram suas medidas no setor de criptomoedas. Eles estão de olho na maior exchange cripto do mundo, a Binance, enquanto examinam a maioria das empresas.

A Binance admitiu lapsos na conformidade regulatória

Durante uma entrevista com o The Wall Street Journal, o CSO da Binance, Patrick Hillmann realçado os lapsos da bolsa na conformidade regulatória. Ele explicou que as deficiências ocorreram principalmente durante a implementação das medidas de segurança da bolsa. Eles envolviam regras relacionadas ao protocolo Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

O CSO confirmou que a Binance já lidou com os lapsos em seus protocolos e segurança da força de trabalho. Ele observou que essas questões eram proeminentes dois anos após o lançamento da plataforma. Mas a Binance vem aprimorando suas funcionalidades para atingir seus planos de crescimento global.

Hillmann explicou que algumas deficiências se deviam à falta de pessoal para supervisionar a conformidade e a segurança cibernética, mantendo suas atividades de expansão. Mas o CSO informou que havia concluído todos os ajustes necessários aumentando o número de funcionários em sua equipe de compliance.

A exchange de criptomoedas aumentou sua força de trabalho, empregando mais de 750 funcionários adicionais nos últimos dois anos. Além disso, o CSO mencionou que a Binance contratou Noah Perlman como seu novo diretor de compliance. Perlmann trabalhou anteriormente na Gemini como diretor de operações.

Binance discute com reguladores para acordo

Alguns reguladores americanos têm investigado a troca de criptomoedas devido a suas falhas nas regras de conformidade. Os reguladores incluem a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o Departamento de Justiça (DOJ), a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e o Internal Revenue Service (IRS). Eles investigam a estrutura de negócios e as reservas financeiras da bolsa nos últimos anos.

Hillmann revelou que a bolsa está atualmente discutindo com os reguladores para um possível acordo. Ele observou que chegar a um terreno comum impedirá que os vigilantes investiguem a operação da Binance nos Estados Unidos.

O CSO mencionou que manteria os detalhes da discussão entre a Binance e os reguladores privados. No entanto, os reguladores decidiriam o que pretendem fazer. Eles poderiam bloquear a troca com uma multa ou um grande pagamento de preço como remediação.

Além disso, Hillmann observou que a Binance está fazendo grandes esforços para garantir que o resultado não afete os usuários, mas os beneficie. Ele informou que a bolsa quer esclarecer todas as ambiguidades regulatórias e seguir em frente, concentrando-se mais em seus negócios.

Em outro desenvolvimento, a CNBC informou que o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York reprimiu Paxos, o emissor de tokens Binance USD. O NYDFS ordenou que a Paxos parasse de emitir novos tokens BUSD. A empresa de blockchain confirmou que pararia de cunhar novos tokens BUSD, mas ainda administraria o resgate da stablecoin dos clientes. 

-Imagem em destaque do Binance Blog, gráfico do TradingView