Binance operou sob 2 entidades para evitar escrutínio, afirma WSJ

Binance embarcou em um plano para desarmar as autoridades americanas por medo de ser processado, afirma um novo relatório do The Wall Street Journal. 

O jornal alega que a Binance estava preparada para neutralizar o risco de possíveis ações judiciais por meio de 'duas entidades'. A investigação é baseada em documentos de 2018 a 2020 e entrevistas com ex-trabalhadores.

Criando 2 entidades separadas

WSJ notado que a Binance planejava criar uma plataforma americana básica chamada Binance.US que usaria o nome e a tecnologia da primeira sob licença. Além disso, se apresentaria como uma entidade completamente separada da Binance.com. O relatório afirmava que a separação protegeria o pai da inspeção regulatória dos Estados Unidos. 

A investigação do jornal afirma: “Mas a Binance e a Binance.US estão muito mais interligadas do que as empresas divulgaram, misturando equipe e finanças e compartilhando uma entidade afiliada…”

Portanto, a bolsa global pode estar sob sua jurisdição se as autoridades dos EUA puderem provar essa conexão. Embora um quinto dos clientes da Binance.com estivesse nos Estados Unidos, o relatório alega que a empresa operava principalmente em centros na China e no Japão. Ele argumentou que isso dava acesso a códigos de software ou dados de clientes dos EUA para engenheiros de fora.

Em meio à investigação em andamento, três senadores dos EUA solicitaram recentemente documentos financeiros e de conformidade dos principais executivos da bolsa.

BeInCrypto relatou anteriormente que Changpeng Zhao e Brian Shroder foram solicitados a fornecer os papéis para defender a validade da estratégia e práticas de negócios da Binance.

Apesar da divisão das unidades da empresa, eles afirmam que a Binance.com possui fundos da Binance.US. Eles também alegam que os clientes dos EUA foram mantidos na holding da bolsa nas Ilhas Cayman. Enquanto a entidade doméstica estiver operando em San Francisco. Segundo relatos, o Departamento de Justiça e a SEC investigam essa conexão desde 2020.

A trilha da mídia continua para a Binance

Esta não é a primeira vez que a grande mídia tem como alvo a maior bolsa do mundo. De acordo com um 'relatório especial' pela Reuters a partir de 2022, a Binance supostamente atendeu ao pedido do governo russo de fornecer informações do usuário sobre Bitcoin doações ligadas ao líder da oposição Alexei Navalny.

Mais tarde no mesmo ano, o CEO Changpeng Zhao reagiu a notícias mais explosivas. As alegações da Reuters iam desde como a Binance se tornou um “centro para hackers, fraudadores e traficantes de drogas” até seus “fracos cheques para lavagem de dinheiro”. Um relatório de outubro acusou Changpeng Zhao de “conspirar para driblar os reguladores nos EUA e no Reino Unido”  

O mesmo relatório também destacou que a Binance.US foi estabelecida como uma subsidiária de fato em 2019. Cujo objetivo era proteger a bolsa global da atenção das autoridades americanas.

Após as alegações, o principal executivo da bolsa as contestou e retaliou contra o meio de comunicação em todas as instâncias anteriores.