Como a indústria de criptomoedas ampliou seus limites nos últimos anos, pressionou as agências de aplicação da lei em todo o mundo a supervisionar o ecossistema de ativos digitais para evitar atividades desagradáveis. Isso resultou em sanções às empresas de serviços de criptografia e investigações sobre entidades suspeitas que facilitam transações ilegais relacionadas à lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros.
Da mesma forma, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, com 120 milhões de usuários, está sob o radar por minar as sanções impostas pelos EUA ao Irã.
A Chainalysis, uma empresa de pesquisa e segurança de blockchain, descobriu que a exchange cripto facilitou cerca de US$ 8 bilhões no comércio com o Irã desde 2018 e violou as sanções dos EUA destinadas a desconectar o Irã do sistema financeiro mundial.
A Chainalysis revelou que um total de US$ 7.8 bilhões foi trocado entre a Nobitex e a Binance, com sede no Irã. Notavelmente, a maior bolsa no Irã também educa usuários em seu site para evitar punições.
No entanto, cerca de 75% dos criptoativos iranianos que passaram pela Binance foram investidos em uma criptomoeda de nível intermediário chamada Tron.
Classificado no 15º lugar por valor de mercado, o Tron é conhecido por ser um ativo criptográfico comparativamente obscuro, permitindo que os usuários protejam informações confidenciais e ocultem a identidade. Em uma postagem no blog do ano passado, a exchange de criptomoedas Nobitex também citou a capacidade da moeda de ser negociada sem “colocar ativos em risco devido a penalidades”.
Mais problemas legais para a Binance
Novas descobertas aparecem enquanto o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) já investigava a gigantesca exchange do mercado de criptomoedas e a acusava de prosseguir com atividades de lavagem de dinheiro.
Negando fornecer relatórios completos sobre as transações recém-descobertas com o Irã, Patrick Hillmann, diretor de estratégia da Binance, adicionado em um comunicado;
Ao contrário de outras plataformas que têm exposição aos mesmos negócios sancionados pelos EUA, a Binance.com não é uma empresa dos EUA. No entanto, tomamos medidas agressivas para reduzir nossa exposição ao mercado iraniano, utilizando recursos internos e parceiros no negócio.
Da mesma forma, a Reuters sinalizado em julho sobre a Binance facilitando os residentes iranianos minando as sanções dos EUA. Ele veio como parte das investigações da Reuter sobre a exchange de criptomoedas mais ativa do setor, operando mais da metade de um mercado de 1 trilhão de criptomoedas.
Um dia após as acusações da Reuters, a Binance mencionou em um post oficial no blog que a empresa segue as sanções internacionais e entende a importância do compliance para manter o sistema transparente. O bilionário Chengpang Zhao (CZ) disse;
A Binance baniu usuários iranianos após sanções, 7 perderam/encontraram uma solução alternativa, mas foram banidos mais tarde.
Em agosto de 2021, a Binance alegou que só aprovaria contas com usuários de identificação. Mas a empresa de análise de dados Chainalysis descobriu que a Binance processou quase US$ 1.05 bilhão em negociações com exchanges iranianas até novembro de 2022. O valor do comércio com o Irã, por Chainalysis, atingiu US$ 80 milhões depois que a CZ afirmou em julho que sua empresa cumpre os regulamentos.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/