As relatado pelo jornal local The Economic Times na segunda-feira, a Binance está programada para remover as transferências de fundos fora da cadeia com a exchange indiana de criptomoedas WazirX na quinta-feira, embora os usuários ainda possam depositar e sacar saldos por meio do processo padrão de retirada e depósito entre as duas exchanges. .
Três dias antes, a Diretoria de Execução da Índia alegado que o WazirX “auxiliou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia” e, posteriormente, congelou US$ 8.1 milhões em saldos bancários relacionados à troca.
Simultaneamente, há uma controvérsia em andamento sobre se a Binance é proprietária da exchange. Na sexta-feira passada, Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, disse que a Binance não possui nenhuma participação na entidade controladora da WazirX, Zanmai Labs, e ainda clarificado que uma suposta aquisição do WazirX pela Binance em 21 de novembro de 2019 nunca foi concluída.
No entanto, em um tweet datado de 5 de abril de 2021, Zhao reposted a seguinte declaração do The Financial Express:
“A exchange indiana de criptomoedas de propriedade da Binance, WazirX, ultrapassa US$ 200 milhões em volume diário de negociação; mira US$ 1 bilhão em 2021.”
Em um post semelhante, Nischal Shetty, fundador do WazirX, afirmou que o WazirX foi adquirido pela Binance, com o último envolvido em operações como pares de negociação cripto para cripto, processamento de retiradas de criptomoedas e similares. Além disso, Shetty alegou que a Binance era proprietária do nome de domínio WazirX, tinha acesso root a seus servidores e controlava todos os ativos criptográficos e lucros comerciais da WazirX.
O CEO da Binance, CZ, negou veementemente tais alegações, declarando:
“A Binance fornece apenas serviços de carteira para WazirX como uma solução tecnológica. Há também integração usando tx off-chain para economizar nas taxas de rede. O WazirX é responsável por todos os outros aspectos da troca do WazirX, incluindo a inscrição do usuário, KYC, negociação e início de saques.
O WazirX esteve envolvido em várias controvérsias ultimamente. No ano passado, a Diretoria de Execução da Índia já estava investigando a troca devido a alegações de falhas no combate à lavagem de dinheiro. No início deste ano, funcionários do governo do GST Central e do Comitê Central de Impostos Recuperaram US $ 6.62 milhões em fundos da bolsa após detectar a evasão de GST nas comissões de negociação.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-sides-with-indian-regulators-in-wazirx-fallout-to-cease-support-for-off-chain-transfers