Binance assina memorando de entendimento com o Cazaquistão para combater crimes financeiros

A Binance anunciou hoje que assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão como parte de um movimento em direção a um programa global de treinamento de aplicação da lei.

Binance de câmbio criptomoeda anunciou que assinou um memorando de entendimento com a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão como parte do programa global de treinamento de aplicação da lei da bolsa voltado para o combate a crimes financeiros. A Binance disse no acordo que ela e o país compartilhavam um interesse no “desenvolvimento seguro de mercados de ativos virtuais no país e na criação de uma plataforma sustentável e de longo prazo para interação”. O programa envolve funcionários de agências reguladoras e policiais de todo o mundo e visa fortalecer a cooperação da indústria com as autoridades nacionais e internacionais, na batalha contra crimes cibernéticos e crimes financeiros. Além disso, o programa pretende identificar e bloquear ativos digitais que foram obtidos ilegalmente e usados ​​para lavagem de dinheiro e terrorismo financeiro.

Tigran Ghambaryan, vice-presidente de Inteligência Global e Investigações da Binance, disse:

A Binance possui o programa de compliance mais robusto do setor, incluindo princípios de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sanções globais, bem como ferramentas para detectar proativamente contas suspeitas e atividades fraudulentas. Expressamos nossa gratidão à Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão por sua cooperação e compromisso em resolver problemas no setor de criptomoedas em rápido crescimento.

O Binance Law Enforcement Training Program já foi implementado em vários países do mundo, incluindo França, Alemanha, Itália, Noruega, Canadá, Brasil, Paraguai, Israel e Reino Unido

O país da Ásia Central emergiu recentemente como uma das principais nações para a mineração de Bitcoin e até legislação aprovada que regulará as interações entre as exchanges de criptomoedas locais e as instituições financeiras e permitirá que as exchanges registradas tenham contas bancárias no país. O Cazaquistão, no entanto, em julho promulgou uma lei que alterou o código tributário do país para impor uma taxa de imposto mais alta sobre os mineradores de criptomoedas, mas isso não impediu a mineração no país.