Uma conta errônea do Google Forms e um lançamento antecipado de negociação estavam entre os erros que preocupavam os membros da equipe da Binance, com sede fora dos Estados Unidos, que temiam que os reguladores dos EUA sinalizassem influência indevida sobre seu licenciado americano, Binance.US. Isso de acordo com um domingo Wall Street Journal Denunciar.
As revelações vêm menos de um mês depois que os funcionários da empresa discutiram pagamento de acordos monetários em casos regulatórios pendentes nos Estados Unidos Em dezembro, o Departamento de Justiça teria ponderando acusações criminais contra o CEO e fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao.
A Binance - de longe a maior bolsa de criptomoedas do mundo - também estava entre as muitas empresas que buscaram trazer Gary Gensler para o grupo como consultor enquanto ele lecionava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, disse o relatório, até dois anos antes de Gensler se tornar presidente da Comissão de Valores Mobiliários.
A Blog citou documentos da empresa e entrevistas com ex-funcionários, mas também citou um bate-papo em grupo entre os principais membros da equipe da Binance, incluindo Zhao. Sobre as reuniões com Gensler, Zhao supostamente escreveu: “Embora Gensler tenha recusado a assessoria, ele foi generoso em compartilhar estratégias de licenciamento”.
Outro funcionário enviou uma mensagem dizendo que Gensler “provavelmente voltaria ao cargo de regulador se os democratas vencerem as eleições de 2020”. Depois que o presidente Joe Biden foi eleito, Gensler serviu em sua equipe de transição e acabou sendo nomeado e confirmado pelo Senado para presidir a SEC em abril de 2021. Ele recebeu um mandato de cinco anos cinco dias depois - até 2026.
Uma preocupação central da Binance era ficar fora da mira dos reguladores dos EUA enquanto cortejava os clientes dos EUA. Citando uma apresentação interna intitulada “Isulate Binance from US Enforcement”, o Blog observou que a Binance queria enfatizar que a Binance.US - fundada em 2019 sob uma empresa de Delaware chamada BAM Trading Services Inc. - era apenas uma empresa que licenciaria a tecnologia e a marca da Binance.
Essa empresa, no entanto, era supostamente controlada por Zhao.
A Binance lutou para separar seus negócios globais e dos EUA, com mais de 18% das visualizações de página na Binance.com vindo de usuários dos EUA. O Blog disse um diretor de conformidade da empresa sugerido no Telegram: “Faça com que sejam criativos e VPN”.
Quando a Binance.US estava se preparando para integrar novos clientes, um funcionário criou por engano um formulário do Google usando uma conta da empresa internacional, supostamente causando um rebuliço quando a equipe tentou mudar a atribuição do formulário de Binance.com para Binance.US. Um funcionário reclamou no Telegram que o erro poderia ser usado como prova de “piercing de véu corporativo”.
“Se eu fosse um AG, citaria isso como prova”, continuou ele.
Em uma instância separada, o Blog relatou que um funcionário da Binance iniciou a negociação na Binance.US mais cedo, causando pânico no chat em grupo. Foi Zhao quem finalmente diagnosticou onde o erro foi cometido: “um cara aqui em Xangai”.
Catherine Coley, a primeira CEO da Binance CEO, foi citada como declarando que “somos uma entidade muito separada” e “estamos simplesmente licenciando software” para o público, mas dizendo aos membros de sua equipe internamente que eles também estavam se reportando aos executivos da Binance. “CZ/Wei”—Zhao e então CFO Wei Zhou.
“Todos, por favor, postem seus semanais antes de hoje à noite, às 7h, para que possamos cair nas boas graças de Wei”, ela postou no Telegram. “Envie-me de 4 a 2 pontos do que achamos que CZ/Wei deve saber sobre o seu trabalho.”
A Blog declarações seguras da Binance e da Binance.US, a primeira respondendo que a Binance.com “não tinha conformidade e controles adequados durante os primeiros anos… somos uma empresa muito diferente hoje quando se trata de conformidade”. O porta-voz dos EUA disse simplesmente: “A Binance.US foi fundada especificamente para atender clientes dos EUA com produtos e serviços que cumprem as regras e regulamentos dos EUA”.
Descifrar tem anteriormente relatado na Binance múltiplo deficiências de conformidade, que aumentaram a ira dos reguladores no Reino Unido, Itália, Malaysia, Singapore e muitas outras jurisdições.
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Fonte: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj