A exchange cripto Binance procurou contratar Gary Gensler como consultor antes de se tornar presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, segundo a uma reportagem do Wall Street Journal baseada em mensagens e documentos de 2018 e 2020, além de entrevistas com ex-funcionários.
Gensler, ex-presidente da Commodity Futures Trading Commission, foi abordado pela empresa de criptomoedas em 2018 e 2019 enquanto lecionava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, informou o Journal.
Mensagens dos executivos da Binance vistas pelo jornal indicam que Ella Zhang, então chefe do braço de investimentos de risco da Binance, e Harry Zhou, cofundador da Koi Trading, empresa investida na Binance, se encontraram com Gensler em outubro de 2018. Depois que Gensler recusou o cargo de consultor, Zhou escreveu no chat:
“Observo que, embora Gensler tenha recusado a assessoria, ele foi generoso em compartilhar estratégias de licenciamento.”
De acordo com um funcionário da Binance, Gensler estaria “provavelmente de volta ao cargo de regulador se os democratas vencerem as eleições de 2020”. A segunda reunião ocorreu em março de 2019 em Tóquio entre Gensler e o fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao. Em abril de 2021, Gensler tornou-se o presidente da SEC.
De acordo com o jornal, Gensler foi abordado por várias empresas privadas para atuar como consultor enquanto estava no MIT, mas recusou todas as ofertas.
O relatório destaca o relacionamento entre a Binance e seu braço americano, Binance.US. Temendo o escrutínio regulatório, os executivos da bolsa tomaram medidas anos atrás para mitigar o risco, incluindo a criação de uma entidade americana que atrairia investigações regulatórias e de fiscalização, protegendo assim a Binance da supervisão regulatória.
Em uma apresentação intitulada “Isulate Binance from US Enforcement”, os funcionários sugeriram que a Binance deveria ter um relacionamento “puramente contratual” com a unidade americana, posicionando-a como uma operação separada.
Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph:
“Quando a Binance.US foi fundada, havia um acordo com a equipe de tecnologia da Binance.com para construir a infraestrutura de tecnologia e fornecer outras formas de suporte para a nova bolsa regulada pelos EUA. […] Era um serviço de marca branca que dava suporte a outras exchanges. É por isso que você está vendo essas antigas comunicações entre membros das duas organizações.”
A exchange de criptomoedas também observou que a Binance e a Binance.US “compartilhavam o mesmo beneficiário final”, um fato conhecido do público desde o início. “A Binance.US, no entanto, passou recentemente por uma rodada de financiamento, enquanto a Binance.com não.”
A Binance notou ainda que não possui clientes nos EUA e as empresas são entidades legais separadas. A bolsa também reconheceu “erros” anteriores durante sua expansão:
“Enquanto crescia em um ritmo tão rápido, cometemos alguns erros iniciais que agora foram corrigidos. Após um investimento maciço em talentos, processos e tecnologia de conformidade nos últimos dois anos, somos uma empresa muito diferente hoje quando se trata de conformidade.”
Binance é supostamente preparando-se para enfrentar multas e penalidades a fim de resolver investigações pendentes de regulamentação e aplicação da lei nos Estados Unidos. O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, disse que a empresa está trabalhando com os reguladores para remediar problemas de conformidade anteriores. Segundo a empresa, o quadro de compliance e investigações aumentou 500% no ano passado.
Atualização (5 de março, 9h22 UTC): Este artigo foi atualizado para incluir a resposta da Binance.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-tried-to-hire-gary-gensler-in-2018-for-closer-ties-with-us-regulators-report