No ano passado, uma série de processos judiciais atingiu a indústria de criptomoedas. Falências, problemas de liquidez e fraudes fizeram com que o setor caísse sob o microscópio de reguladores em todo o mundo.
A ex-corretora de criptomoedas Voyager Digital, a Alameda Research - o braço de investimento da FTX - e a exchange de criptomoedas Binance estão entre algumas das principais entidades que lidam com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos na batalha por ativos e fundos devidos.
Como o ano novo continuou, muitos desses casos também. Aqui está um breve resumo do status atual de algumas das batalhas legais mais prementes do setor.
Tudo começou com a falência da Voyager
A situação em torno da Voyager Digital começou muito antes da crise de liquidez da FTX vir à tona. Em 5 de julho de 2022, a empresa pediu falência em sua tentativa inicial de “devolver valor” a mais de 100,000 clientes que perderam milhões em fundos nas mãos do corretor de criptografia.
Quase um mês após seu pedido de falência, tornou-se conhecido que A Voyager tinha “laços profundos” à Pesquisa Alameda. A Alamada também era a maior acionista da Voyager, com uma participação inicial de 11.56% na empresa, após dois investimentos que totalizaram US$ 110 milhões.
O leilão para Os ativos da Voyager começaram em 13 de setembro, que viu alguns dos principais players do setor competindo por sua parte no que restava da empresa. Isso incluiu gostos de Binance, CrossTower e FTX.
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No final das contas leilão foi ganho por FTX através de um Lance de US $ 1.4 bilhões sobre os ativos da empresa. Na época, dizia-se que a Voyager os clientes poderiam recuperar 72% de seus ativos através do acordo FTX – semelhante ao que está sendo dito atualmente por alguns envolvidos com a oferta Voyager-Binance.US.
No entanto, no final de outubro, promotores no Texas se opuseram ao leilão da Voyager e iniciou uma investigação na FTX para possíveis violações de valores mobiliários.
A queda do FTX
Embora antes de qualquer acordo ser finalizado, a indústria cripto recebeu uma das maiores bombas do ano quando FTX, FTX US e Alameda anunciaram arquivamento para falência do capítulo 11 nos EUA, juntamente com a renúncia do ex-CEO e co-fundador Sam Bankman Fried em 11 de novembro.
Este incidente mudou a trajetória de toda a indústria com um dominó de empresas afectadas pela sua proximidade ao câmbio caído.
Como parte de nosso objetivo de fornecer transparência em torno dos eventos de mercado desta semana, o negócio de derivativos da Genesis atualmente possui ~ $ 175 milhões em fundos bloqueados em nossa conta de negociação FTX. Isso não afeta nossas atividades de criação de mercado.
— Gênesis (@GenesisTrading) 10 de novembro de 2022
Foi após o colapso desse ecossistema que a SEC começou a questionar sua supervisão estratégias para a indústria de criptomoedas. Agora, a oferta da FTX pela Voyager foi fora da mesa e o próprio FTX também foi colocado em disputa.
Binance entra em ação
No início da crise de liquidez, o cofundador e CEO da Binance, Changpeng (CZ) Zhao, foi o primeiro a apresentar uma conceito de prova de reserva pós-FTX. A bolsa até brincou com a aquisição da FTX, embora no final das contas não tenha concluído o negócio.
No entanto, por volta de 19 de dezembro, foi revelado que Binance.US estaria prestes a adquirir a Voyager Digital ativos por cerca de US$ 1 bilhão.
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Pouco depois, em 5 de janeiro, o A SEC apresentou uma objeção à aquisição da Binance.US por querer ver mais detalhes incluídos no acordo bilionário entre as duas entidades.
A SEC basicamente se opôs, alegando que a Binance US não poderia ter esse tamanho de ativos sem algumas negociações inconvenientes (provavelmente com a controladora).
O que significaria uma fusão da entidade dos EUA. Portanto, se a Binance lutar contra isso, eles arriscam a exposição dos EUA… https://t.co/9wW6eRTol7
-Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 de janeiro de 2023
Embora a SEC seja umad legisladores no estado do Texas ambos se opuseram ao acordo da Binance.US, uma pesquisa divulgada em documentos judiciais revelou que 97% dos clientes Voyager pesquisados favoreceu o plano de reestruturação.
Em 7 de março, o juiz de falências Michael Wiles concedeu a aprovação do negócio, como ele disse, o caso não poderia ser colocado em um “congelamento indeterminado” enquanto os reguladores analisam os problemas. No entanto, no dia seguinte, o jogo de pingue-pongue continuou enquanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos interpôs recurso contra a homologação.
Alameda de volta ao palco
Enquanto isso, em 30 de janeiro, Alameda Research abriu um processo contra a Voyager Digital por $ 446 milhões, alegando que a Voyager “consciente ou imprudentemente” canalizou fundos de clientes para a Alameda.
Após o início deste processo, em 6 de fevereiro, Os advogados da Voyager cumpriram uma intimação para a SBF, juntamente com a CEO da Alameda, Caroline Ellison, o cofundador da FTX, Gary Wang, e Ramnic Arora, chefe de produto da FTX.
Então, em 19 de fevereiro, Os credores da Voyager enviaram uma intimação à SBF comparecer em tribunal para um 'depoimento remoto'.
Em 8 de março, documentos judiciais revelaram que o juiz de falências de Delaware, John Dorsey, aprovou que a Voyager Digital reservasse US$ 445 milhões devido ao processo da Alameda. No dia seguinte, o Alameda revelou que planeja vender sua participação remanescente na Sequoia Capital para um fundo de Abu Dhabi por $ 45 milhões.
A situação entre essas três entidades em relação aos legisladores e reguladores nos EUA está em andamento.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga