Binance.US refuta relatório da Reuters e diz que apenas seus executivos têm acesso a suas contas bancárias

A Binance.US refutou um relatório anterior feito pela Reuters, que afirmava que a bolsa internacional supostamente movimentou US$ 400 milhões de uma conta pertencente à afiliada americana.

Na tentativa de esclarecer a situação, a Binance.US disse que apenas os executivos da plataforma tiveram esse tipo de acesso às suas contas bancárias.

Binance supostamente transferiu US$ 400 milhões da Binance.US

Um relatório divulgado por Reuters na quinta-feira (16 de fevereiro de 2023) alegou que registros bancários e mensagens da empresa revelaram que a gigante das exchanges de criptomoedas Binance transferiu mais de $ 400 milhões de uma conta bancária da Binance.US em Silvergate para uma empresa comercial chamada Merit Peak no primeiro trimestre de 2021. De acordo de acordo com a publicação, a empresa comercial listou o CEO Changpeng Zhao, também conhecido como “CZ”, como seu gerente.

Binance.US, no entanto, emitiu uma declaração via um tweet afirmando que o relatório estava incorreto e desatualizado sem entrar em detalhes. Enquanto a afiliada americana reconheceu a existência do Merit Peak, a empresa afirmou que o formador de mercado parou de operar na plataforma em 2021. O tweet enfatizou ainda que apenas executivos da empresa poderiam acessar suas contas bancárias, acrescentando:

“A Binance.US nunca negociou e nunca negociou nem emprestou fundos de clientes. A Binance.US sempre mantém reservas 1:1 e está sujeita a auditorias regulares e relatórios regulatórios de entidades governamentais.”

A empresa também disse que sua equipe de liderança é composta por ex-funcionários dos principais órgãos de vigilância dos EUA, como a SEC, o Departamento de Justiça (DoJ), o Federal Reserve Bank de Nova York e o Federal Bureau of Investigation (FBI), que garantem a conformidade com os Leis e regulamentos estaduais.

Enquanto isso, parecia que as pessoas no comando da Binance.US desconheciam as transferências, conforme afirma a reportagem da Reuters, com mensagens revelando que as saídas aconteceram sem o conhecimento dos executivos.

Pronto para resolver

A Binance, que não possui licença para operar nos Estados Unidos, sempre afirmou que a Binance.US é uma entidade independente da plataforma internacional. Embora as supostas transferências sugiram uma mistura de fundos, a Reuters, no entanto, afirmou que não poderia dizer se o dinheiro em questão pertencia a clientes da Binance.US.

Notavelmente, o Silvergate Bank tem estado nos noticiários recentemente e está enfrentando uma sonda regulatória por suas negociações com a falida exchange de criptomoedas FTX. Merit Peak também foi supostamente sob investigação em fevereiro de 2022 pela Securities and Exchange Commission (SEC) por seus vínculos com a Binance.

A Binance também esteve sob o radar dos reguladores nos últimos anos, recentemente admitiu lapsos em sua conformidade regulatória e está disposta a chegar a um acordo com os reguladores dos EUA.